SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-2099)
PORT D’AIGUADOLÇ-SITGES, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 90
Viernes 10 de mayo de 2024
Pág. 2678
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2099
PORT D’AIGUADOLÇ-SITGES, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, para que tenga lugar su celebración, en
Passeig de les Drassanes nº 1-20, Puerto Deportivo Aiguadolç- Sitges, Barcelona
el próximo día 26 de junio de 2024, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el
día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, para
tratar los puntos contenidos en el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2023.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados, y
remuneración del Órgano de Administración.
Cuarto.- Asuntos varios. Ruegos y Preguntas.
Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese y Nombramiento de cargos.
Segundo.- Reelección de auditores para el ejercicio 2024.
Tercero.- Asuntos varios. Ruegos y Preguntas.
Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión.
Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de
Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración
de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes. El Consejo de Administración facilitará la información por
escrito hasta el día de la celebración de la Junta General.
Barcelona, 2 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
D. Alberto Bertran Romero.
ID: A240020710-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-2099
Verificable en https://www.boe.es
Respecto a la aprobación de las cuentas anuales, conforme el artículo 272 de
la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General
cualquier socio podrá obtener de manera inmediata y gratuita todos los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así
como en su caso el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 90
Viernes 10 de mayo de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, para que tenga lugar su celebración, en
Passeig de les Drassanes nº 1-20, Puerto Deportivo Aiguadolç- Sitges, Barcelona
el próximo día 26 de junio de 2024, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el
día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, para
tratar los puntos contenidos en el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2023.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados, y
remuneración del Órgano de Administración.
Cuarto.- Asuntos varios. Ruegos y Preguntas.
Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese y Nombramiento de cargos.
Segundo.- Reelección de auditores para el ejercicio 2024.
Tercero.- Asuntos varios. Ruegos y Preguntas.
Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión.
Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de
Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración
de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes. El Consejo de Administración facilitará la información por
escrito hasta el día de la celebración de la Junta General.
Barcelona, 2 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
D. Alberto Bertran Romero.
ID: A240020710-1
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Respecto a la aprobación de las cuentas anuales, conforme el artículo 272 de
la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General
cualquier socio podrá obtener de manera inmediata y gratuita todos los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así
como en su caso el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas.
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