SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-2097)
POMPAS FÚNEBRES REUNIDAS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 90
Viernes 10 de mayo de 2024
Pág. 2676
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2097
POMPAS FÚNEBRES REUNIDAS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de POMPAS FÚNEBRES
REUNIDAS S.A, adoptado en la reunión del pasado día 6 de mayo de 2024, se
convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía
que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 18 de junio de 2024, a
las 17 horas, y en segunda, el día 19 de junio del 2024, a la misma hora, en ambos
casos, en las instalaciones de la entidad MIERES ASESORES S.L.P. sitas en la C/
Hórreo, nº 100, bajo, de Santiago de Compostela ciudad donde se halla el
domicilio social, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación
al siguiente orden del día:
Orden del día
Primero.- Aprobación y/o censura, si procede, de la gestión social durante los
ejercicios 2022 y 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance
de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes a los
ejercicios 2022 y 2023.
Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultado de
los ejercicios 2022 y 2023.
Cuarto.- Facultades para la elevación a público y ejecución de los anteriores
acuerdos incluyendo su subsanación en caso de ser necesaria.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio
social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser
objeto de consideración en la Junta, incluyendo las Cuentas Anuales.
Santiago de Compostela, 6 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de
Administración, Don Fernando Madriñán Vázquez.
ID: A240020542-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-2097
Verificable en https://www.boe.es
Los accionistas que deseen hacerse representar en la junta deberán designar
a otro socio como representante conforme al art 19 de los Estatutos sociales,
designación que se hará por escrito y con carácter especial. Podrá comunicarse
dicha representación, así mismo, mediante carta, correo electrónico, o cualquier
otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la
identidad de quien confiere la representación y con cumplimiento de lo dispuesto al
respecto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (especialmente
en los artículos 184 y 186).
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 90
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POMPAS FÚNEBRES REUNIDAS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de POMPAS FÚNEBRES
REUNIDAS S.A, adoptado en la reunión del pasado día 6 de mayo de 2024, se
convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía
que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 18 de junio de 2024, a
las 17 horas, y en segunda, el día 19 de junio del 2024, a la misma hora, en ambos
casos, en las instalaciones de la entidad MIERES ASESORES S.L.P. sitas en la C/
Hórreo, nº 100, bajo, de Santiago de Compostela ciudad donde se halla el
domicilio social, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación
al siguiente orden del día:
Orden del día
Primero.- Aprobación y/o censura, si procede, de la gestión social durante los
ejercicios 2022 y 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance
de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes a los
ejercicios 2022 y 2023.
Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultado de
los ejercicios 2022 y 2023.
Cuarto.- Facultades para la elevación a público y ejecución de los anteriores
acuerdos incluyendo su subsanación en caso de ser necesaria.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio
social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser
objeto de consideración en la Junta, incluyendo las Cuentas Anuales.
Santiago de Compostela, 6 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de
Administración, Don Fernando Madriñán Vázquez.
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Los accionistas que deseen hacerse representar en la junta deberán designar
a otro socio como representante conforme al art 19 de los Estatutos sociales,
designación que se hará por escrito y con carácter especial. Podrá comunicarse
dicha representación, así mismo, mediante carta, correo electrónico, o cualquier
otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la
identidad de quien confiere la representación y con cumplimiento de lo dispuesto al
respecto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (especialmente
en los artículos 184 y 186).
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