SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-2095)
PILLANO, S.L.U.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 90
Viernes 10 de mayo de 2024
Pág. 2674
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2095
PILLANO, S.L.U.
Se convoca Junta General Ordinaria/Extraordinaria, a celebrar en el domicilio
de la sociedad sito en la calle Colón Nº 5 de Foz Lugo, el 14 de junio a las 12
horas, en 1ª convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en 2ª si no se
cumplieran los requisitos de asistencia.
Orden del día
Primero.- Informe a la Junta sobre la sentencia recaída en el procedimiento
ordinario 180/2021 dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo el 11 de julio de
2023.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe
de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente
al ejercicio económico de 2023, así como de la gestión del órgano de
Administración.
Tercero.- Ampliación de Capital en la cantidad de DOSCIENTOS UN MIL
EUROS (201.000 €) mediante la emisión de nuevas acciones; dicha ampliación
deviene necesaria en atención a las cuentas que se presentan a la Junta, y la
situación de la sociedad que se refleja en el informe del administrador al respecto.
Dicha ampliación permite que se realice conforme al artículo 301de la LSC.
Cuarto.- Modificación de los artículos de los Estatutos sociales que sea
necesaria por verse afectados por la ampliación, de conformidad con el resultado
del apartado anterior.
Quinto.- Apoderamiento al Sr. Administrador para efectuar el depósito en el
Registro Mercantil de la Cuentas Anuales y demás documentos preceptivos así
como para la elevación a público y subsanación de errores que pudieran
observarse a los efectos de la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos
tomados, expidiendo la certificación correspondiente.
Sexto.- Fijación de nueva Junta a los efectos de valorar la disolución y
liquidación de la sociedad, conforme a la situación de pérdidas de la misma, y una
vez suscrita la ampliación de capital.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Los accionistas podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen
precisos y obtener los documentos que integran las cuentas anuales, el informe de
gestión, la propuesta de aplicación de resultados, y el informe elaborado por el
administrador en relación a la reducción de capital propuesta y el texto íntegro de
la modificación estatutaria, los cuales en su caso se le enviarán sin coste alguno.
Foz, 5 de abril de 2024.- Administrador, Rodrigo López Orea.
ID: A240020698-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-2095
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Viernes 10 de mayo de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2095
PILLANO, S.L.U.
Se convoca Junta General Ordinaria/Extraordinaria, a celebrar en el domicilio
de la sociedad sito en la calle Colón Nº 5 de Foz Lugo, el 14 de junio a las 12
horas, en 1ª convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en 2ª si no se
cumplieran los requisitos de asistencia.
Orden del día
Primero.- Informe a la Junta sobre la sentencia recaída en el procedimiento
ordinario 180/2021 dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo el 11 de julio de
2023.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe
de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente
al ejercicio económico de 2023, así como de la gestión del órgano de
Administración.
Tercero.- Ampliación de Capital en la cantidad de DOSCIENTOS UN MIL
EUROS (201.000 €) mediante la emisión de nuevas acciones; dicha ampliación
deviene necesaria en atención a las cuentas que se presentan a la Junta, y la
situación de la sociedad que se refleja en el informe del administrador al respecto.
Dicha ampliación permite que se realice conforme al artículo 301de la LSC.
Cuarto.- Modificación de los artículos de los Estatutos sociales que sea
necesaria por verse afectados por la ampliación, de conformidad con el resultado
del apartado anterior.
Quinto.- Apoderamiento al Sr. Administrador para efectuar el depósito en el
Registro Mercantil de la Cuentas Anuales y demás documentos preceptivos así
como para la elevación a público y subsanación de errores que pudieran
observarse a los efectos de la inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos
tomados, expidiendo la certificación correspondiente.
Sexto.- Fijación de nueva Junta a los efectos de valorar la disolución y
liquidación de la sociedad, conforme a la situación de pérdidas de la misma, y una
vez suscrita la ampliación de capital.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Los accionistas podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen
precisos y obtener los documentos que integran las cuentas anuales, el informe de
gestión, la propuesta de aplicación de resultados, y el informe elaborado por el
administrador en relación a la reducción de capital propuesta y el texto íntegro de
la modificación estatutaria, los cuales en su caso se le enviarán sin coste alguno.
Foz, 5 de abril de 2024.- Administrador, Rodrigo López Orea.
ID: A240020698-1
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Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.
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