SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-2094)
PEYRE, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 90
Viernes 10 de mayo de 2024
Pág. 2673
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2094
PEYRE, S.A.
Por acuerdo del consejo de Administración de PEYRE, S.A., se convoca Junta
General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en su domicilio social, sito en Sevilla,
calle Francos, número 42, 1º-J, el próximo día 14 de junio de 2024 a las 9:30
horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 15 de junio de 2024 a la misma
hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del
ejercicio 2023.
Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración
durante el citado ejercicio 2023.
Cuarto.- Fijación del importe máximo de la retribución a percibir por el Consejo
de Administración en su conjunto durante el año 2024.
Quinto.- Nombramiento de nuevo consejero para cubrir la vacante producida
por la muerte de D. Augusto Lahore Camuña.
Sexto.- Reelección por nuevo plazo de cinco años de todos los miembros del
consejo de administración (votación separada por cada consejero).
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Sevilla, 6 de mayo de 2024.- El Presidente, D. Ignacio Pommarez Rodríguez.
ID: A240020984-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-2094
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente
convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social sito en Sevilla, calle
Francos número 42, 1º-J y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, la
entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a
la aprobación de la Junta General Ordinaria y, en particular, las Cuentas anuales
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, formuladas por el
Consejo de Administración. Los accionistas podrán solicitar las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que
estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de
la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto Refundido
de la ley de Sociedades de Capital.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 90
Viernes 10 de mayo de 2024
Pág. 2673
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2094
PEYRE, S.A.
Por acuerdo del consejo de Administración de PEYRE, S.A., se convoca Junta
General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en su domicilio social, sito en Sevilla,
calle Francos, número 42, 1º-J, el próximo día 14 de junio de 2024 a las 9:30
horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 15 de junio de 2024 a la misma
hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del
ejercicio 2023.
Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración
durante el citado ejercicio 2023.
Cuarto.- Fijación del importe máximo de la retribución a percibir por el Consejo
de Administración en su conjunto durante el año 2024.
Quinto.- Nombramiento de nuevo consejero para cubrir la vacante producida
por la muerte de D. Augusto Lahore Camuña.
Sexto.- Reelección por nuevo plazo de cinco años de todos los miembros del
consejo de administración (votación separada por cada consejero).
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Sevilla, 6 de mayo de 2024.- El Presidente, D. Ignacio Pommarez Rodríguez.
ID: A240020984-1
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De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente
convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social sito en Sevilla, calle
Francos número 42, 1º-J y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, la
entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a
la aprobación de la Junta General Ordinaria y, en particular, las Cuentas anuales
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, formuladas por el
Consejo de Administración. Los accionistas podrán solicitar las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que
estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de
la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Texto Refundido
de la ley de Sociedades de Capital.
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