SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-2091)
NUEVA COMPAÑÍA DE INDIAS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 90
Viernes 10 de mayo de 2024
Pág. 2670
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2091
NUEVA COMPAÑÍA DE INDIAS, S.A.
El Administrador de NUEVA COMPAÑÍA DE INDIAS S.A., ha acordado
convocar Junta General Ordinaria de accionistas, en el domicilio social,
Astigarragako Bidea, nº 2 – 3ª Ofic.18, de Oiartzun (Guipúzcoa), el día 18 de junio
de 2024, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y el día 20 de junio, en el
mismo lugar y hora en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, y de la aplicación del resultado,
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador.
Tercero.- Ampliación de Capital Social y consiguiente modificación del Artículo
5 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Autorización al Administrador para acordar la adquisición derivativa de
acciones de la propia sociedad de conformidad con el régimen establecido en la
Ley de Sociedades Anónimas autorizándole asimismo para adoptar todos los
acuerdos que pudieran ser necesarios como consecuencia de dicha adquisición.
Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión.
Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la
forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales.
Los Sres. accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta junto con el informe
especial relativo a la modificación estatutaria propuesta y obtener su entrega o
envío de forma inmediata y gratuita.
San Sebastián, 18 de abril de 2024.- El Administrador, D. Alberto López
González-Mesones.
cve: BORME-C-2024-2091
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240020478-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 90
Viernes 10 de mayo de 2024
Pág. 2670
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2091
NUEVA COMPAÑÍA DE INDIAS, S.A.
El Administrador de NUEVA COMPAÑÍA DE INDIAS S.A., ha acordado
convocar Junta General Ordinaria de accionistas, en el domicilio social,
Astigarragako Bidea, nº 2 – 3ª Ofic.18, de Oiartzun (Guipúzcoa), el día 18 de junio
de 2024, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y el día 20 de junio, en el
mismo lugar y hora en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, y de la aplicación del resultado,
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador.
Tercero.- Ampliación de Capital Social y consiguiente modificación del Artículo
5 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Autorización al Administrador para acordar la adquisición derivativa de
acciones de la propia sociedad de conformidad con el régimen establecido en la
Ley de Sociedades Anónimas autorizándole asimismo para adoptar todos los
acuerdos que pudieran ser necesarios como consecuencia de dicha adquisición.
Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión.
Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la
forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales.
Los Sres. accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta junto con el informe
especial relativo a la modificación estatutaria propuesta y obtener su entrega o
envío de forma inmediata y gratuita.
San Sebastián, 18 de abril de 2024.- El Administrador, D. Alberto López
González-Mesones.
cve: BORME-C-2024-2091
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240020478-1
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