SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-2089)
MIBINCA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 90
Viernes 10 de mayo de 2024
Pág. 2668
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2089
MIBINCA, S.A.
El Consejo de Administración de Mibinca, S.A., de conformidad con la
normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores
accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará; en
Granada, en primera convocatoria, el día 13 de Junio de 2024, a las dieciocho
horas, en la Notaria de don Don Álvaro Rodríguez Espinosa, sita en Granada,
Almona del Campillo, 1 A 18001 Granada y si fuera preciso, en segunda
convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar, a la misma hora, al objeto de
deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, de la propuesta
de aplicación de resultados del mismo ejercicio, así; como de la gestión realizada
por el órgano de administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Propuesta de creación de página web corporativa conforme a lo
establecido en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y su
redactado legal con la consecuente modificación de los Estatutos sociales –
introducción art. 5 bis y nueva redacción al art. 11 de los Estatutos para la
convocatoria de Juntas- adaptándolos a lo preceptuado en el artículo 173 de la
LSC, permitiendo la convocatoria de Juntas Generales a través de la página web
de la sociedad concretada en la siguiente dirección URL: https://
www.anuncioslegales.es/mibinca.
Tercero.- Delegar en el órgano de administración la facultad de modificación, el
traslado o la supresión de la página web de la sociedad.
Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y
272.2 de la LSC, que cualquier accionista podrá; obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la misma.
Granada, 7 de mayo de 2024.- La Presidenta del Consejo de Administración,
Eva Cristina Daroca Gómez.
ID: A240020720-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-2089
Verificable en https://www.boe.es
De igual forma, conforme a lo previsto en el artículo 287 del vigente Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de
cualquier accionista de examinar en el domicilio social el texto integro de la
modificación de estatutos propuesta y el informe de los Administradores
justificativo de la misma, así; como pedir la entrega o envío gratuito de dichos
documentos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 90
Viernes 10 de mayo de 2024
Pág. 2668
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2089
MIBINCA, S.A.
El Consejo de Administración de Mibinca, S.A., de conformidad con la
normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores
accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará; en
Granada, en primera convocatoria, el día 13 de Junio de 2024, a las dieciocho
horas, en la Notaria de don Don Álvaro Rodríguez Espinosa, sita en Granada,
Almona del Campillo, 1 A 18001 Granada y si fuera preciso, en segunda
convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar, a la misma hora, al objeto de
deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, de la propuesta
de aplicación de resultados del mismo ejercicio, así; como de la gestión realizada
por el órgano de administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Propuesta de creación de página web corporativa conforme a lo
establecido en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y su
redactado legal con la consecuente modificación de los Estatutos sociales –
introducción art. 5 bis y nueva redacción al art. 11 de los Estatutos para la
convocatoria de Juntas- adaptándolos a lo preceptuado en el artículo 173 de la
LSC, permitiendo la convocatoria de Juntas Generales a través de la página web
de la sociedad concretada en la siguiente dirección URL: https://
www.anuncioslegales.es/mibinca.
Tercero.- Delegar en el órgano de administración la facultad de modificación, el
traslado o la supresión de la página web de la sociedad.
Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y
272.2 de la LSC, que cualquier accionista podrá; obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la misma.
Granada, 7 de mayo de 2024.- La Presidenta del Consejo de Administración,
Eva Cristina Daroca Gómez.
ID: A240020720-1
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De igual forma, conforme a lo previsto en el artículo 287 del vigente Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de
cualquier accionista de examinar en el domicilio social el texto integro de la
modificación de estatutos propuesta y el informe de los Administradores
justificativo de la misma, así; como pedir la entrega o envío gratuito de dichos
documentos.
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