BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 90

Viernes 10 de mayo de 2024

Pág. 2651

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2077

FAES FARMA, S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General de
Accionistas de Faes Farma, S.A. (la "Sociedad"), que se celebrará, en primera
convocatoria, a las 13,00 horas del día 24 de junio de 2024, en el Palacio
Euskalduna, Avenida Abandoibarra, nº 4, de Bilbao y, en su caso, en segunda
convocatoria, el día siguiente, 25 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, para
deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe
de gestión, tanto de Faes Farma, S.A. como de su Grupo consolidado, de la
propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2023 y de la
gestión social.
1.1. Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto de Faes
Farma, S.A. como de su Grupo consolidado correspondiente al ejercicio 2023.
1.2. Aprobación del Estado de información no financiera consolidado
correspondiente al ejercicio 2023 que forma parte del informe de gestión
consolidado de Faes Farma, S.A. y de su Grupo consolidado.
1.3. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Faes Farma
S.A. correspondiente al ejercicio 2023.
1.4. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de Faes Farma,
S.A.
Segundo.- Composición del Consejo de Administración. Nombramiento de
consejero.
2.1. Fijación del número de consejeros.
2.2. Nombramiento de don Eduardo Recoder de la Cuadra, con la calificación
de consejero ejecutivo.
Tercero.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de
Faes Farma, S.A. para los ejercicios 2025, 2026 y 2027 y de acuerdo
complementario para su ejecución.
3.1 Política de Remuneraciones de los Consejeros.

Cuarto.- Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los
Consejeros correspondiente al ejercicio 2023.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital
social de la Sociedad de conformidad el artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades
de Capital.
Sexto.- Facultar al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos
adoptados en la Junta General de Accionistas.

cve: BORME-C-2024-2077
Verificable en https://www.boe.es

3.2. Modificación del Acuerdo Quinto de la junta general ordinaria de la
Sociedad celebrada el 22 de junio de 2022.