SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-2076)
FÁBRICAS LUCIA ANTONIO BETERÉ, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 90
Viernes 10 de mayo de 2024
Pág. 2650
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2076
FÁBRICAS LUCIA ANTONIO BETERÉ, S.A.
El Consejo de Administración de "Fábricas Lucia Antonio Beteré, Sociedad
Anónima", ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la
Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas de la sociedad en la calle
Valportillo II, número 8 bis del Polígono Industrial de Alcobendas (Madrid), a las
12:00 horas del próximo día 12 de junio de 2024, en primera convocatoria y, en su
caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda
convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos
comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2023 de la sociedad así como de
la gestión social llevada a cabo durante el mismo ejercicio por el Consejo de
Administración de la sociedad.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
los resultados del ejercicio 2023.
Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad para el
ejercicio 2024.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición
derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos regulados
en la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Autorización y delegación de facultades en el Consejo de
Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a públicos e inscripción de
los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272, apartado 2, de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la fecha de
publicación del presente anuncio, corresponde a todos los accionistas a obtener de
la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a
la aprobación de la Junta, así como el Informe de gestión y el de los Auditores de
Cuentas de la Sociedad.
Madrid, 8 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
Francisco Javier Nabal Beteré.
ID: A240021040-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-2076
Verificable en https://www.boe.es
El derecho de asistencia y representación se regirá por lo regulado en los
Estatutos sociales y por la legislación aplicable a esta materia.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2076
FÁBRICAS LUCIA ANTONIO BETERÉ, S.A.
El Consejo de Administración de "Fábricas Lucia Antonio Beteré, Sociedad
Anónima", ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la
Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas de la sociedad en la calle
Valportillo II, número 8 bis del Polígono Industrial de Alcobendas (Madrid), a las
12:00 horas del próximo día 12 de junio de 2024, en primera convocatoria y, en su
caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda
convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos
comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2023 de la sociedad así como de
la gestión social llevada a cabo durante el mismo ejercicio por el Consejo de
Administración de la sociedad.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
los resultados del ejercicio 2023.
Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad para el
ejercicio 2024.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición
derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos regulados
en la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Autorización y delegación de facultades en el Consejo de
Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a públicos e inscripción de
los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272, apartado 2, de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la fecha de
publicación del presente anuncio, corresponde a todos los accionistas a obtener de
la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a
la aprobación de la Junta, así como el Informe de gestión y el de los Auditores de
Cuentas de la Sociedad.
Madrid, 8 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
Francisco Javier Nabal Beteré.
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