SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-2060)
BAYREN, S.A.
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 90
Viernes 10 de mayo de 2024
Pág. 2633
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2060
BAYREN, S.A.
Por el Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de
Accionistas, para el día 18 de junio de 2024 en primera convocatoria, a las
dieciséis horas, a celebrar en el domicilio social; y en segunda convocatoria, si
fuera preciso, al día siguiente, 19 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora
indicados, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el
Informe de Gestión y de la labor desarrollada por el Consejo, todo ello referido al
ejercicio 2023.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al periodo
2023.
Tercero.- Propuesta sobre prórroga de nombramiento de auditor de Cuentas de
la Sociedad a favor de la Entidad mercantil Espacio Auditores, S.L.P.
Cuarto.- Previo cese del anterior por su inmediata caducidad, determinación
del número, que se propone en ocho componentes y posterior votación para la
elección de los miembros que integrarán el nuevo consejo de administración, de
conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos sociales.
Quinto.- Autorización expresa al Presidente y Secretario para que
indistintamente puedan elevar públicos los acuerdos adoptados y en especial para
subsanar, aclarar o regularizar su texto, en el sentido que indique la calificación
verbal o escrita del Registrador Mercantil y delegación de facultades para llevar a
cabo dicha actividad.
Sexto.- Aprobación del Acta por alguno de los medios previstos en el artículo
202 de la Ley de Sociedades de Capital.
De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se
informa a los accionistas del derecho que les asiste para obtener, de forma
inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos contables del año
2023, que van a ser sometidos a aprobación, inclusive el Informe realizado por la
Entidad Auditora de la Sociedad.
Gandía, 7 de mayo de 2024.- Presidente, José Hernández Guirado.
cve: BORME-C-2024-2060
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240020527-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 90
Viernes 10 de mayo de 2024
Pág. 2633
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2060
BAYREN, S.A.
Por el Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de
Accionistas, para el día 18 de junio de 2024 en primera convocatoria, a las
dieciséis horas, a celebrar en el domicilio social; y en segunda convocatoria, si
fuera preciso, al día siguiente, 19 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora
indicados, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el
Informe de Gestión y de la labor desarrollada por el Consejo, todo ello referido al
ejercicio 2023.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al periodo
2023.
Tercero.- Propuesta sobre prórroga de nombramiento de auditor de Cuentas de
la Sociedad a favor de la Entidad mercantil Espacio Auditores, S.L.P.
Cuarto.- Previo cese del anterior por su inmediata caducidad, determinación
del número, que se propone en ocho componentes y posterior votación para la
elección de los miembros que integrarán el nuevo consejo de administración, de
conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos sociales.
Quinto.- Autorización expresa al Presidente y Secretario para que
indistintamente puedan elevar públicos los acuerdos adoptados y en especial para
subsanar, aclarar o regularizar su texto, en el sentido que indique la calificación
verbal o escrita del Registrador Mercantil y delegación de facultades para llevar a
cabo dicha actividad.
Sexto.- Aprobación del Acta por alguno de los medios previstos en el artículo
202 de la Ley de Sociedades de Capital.
De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se
informa a los accionistas del derecho que les asiste para obtener, de forma
inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos contables del año
2023, que van a ser sometidos a aprobación, inclusive el Informe realizado por la
Entidad Auditora de la Sociedad.
Gandía, 7 de mayo de 2024.- Presidente, José Hernández Guirado.
cve: BORME-C-2024-2060
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240020527-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
