BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 89

Jueves 9 de mayo de 2024

Pág. 2610

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2039

VINOS DE LOS HEREDEROS DEL MARQUÉS DE RISCAL, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad Vinos de los Herederos del
Marqués de Riscal, S.A. (la "Sociedad"), en la sesión celebrada el día 29 de abril
de 2024, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas que se
celebrará el día 21 de junio de 2024, a las 13:00 horas, en su domicilio social,
situado en la calle Torrea, nº 1, de Elciego (Álava), en primera convocatoria y, en
su caso, el día siguiente en el lugar y hora indicados, en segunda convocatoria,
para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria,
Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2023.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración
durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe
de gestión consolidados del grupo de sociedades del que la Sociedad tiene la
condición de sociedad dominante, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2023.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no
Financiera consolidado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2023.
Sexto.- Cese, reelección o nombramiento de miembros del Consejo de
Administración.
Séptimo.- Reelección, o en su caso, nombramiento, de auditores de cuentas de
la Sociedad y del grupo consolidado.
Octavo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar,
interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Conforme disponen los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General
los titulares de acciones que figuren inscritos como tales en el Libro Registro de la
Sociedad con cinco días de antelación a la misma.
Les recordamos que pueden concurrir a la Junta General por sí o confiando su
representación a otro accionista que no sea persona jurídica ni represente a ella,
mediante carta dirigida al Presidente del Consejo de Administración con carácter
especial para la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a
examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o a pedir la

cve: BORME-C-2024-2039
Verificable en https://www.boe.es

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación
de accionistas interventores a tal fin.