SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-2034)
TRES TORRES DIR, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 89
Jueves 9 de mayo de 2024
Pág. 2605
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2034
TRES TORRES DIR, S.A.
Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/
92, Entlo. de Barcelona, el día 11 de Junio de 2024, a las 11:00 horas, en primera
convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria, a tenor del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales;
aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.
Tercero.- Ratificación del acuerdo de multirepresentación y autocontratación
entre sociedades del Grupo.
Cuarto.- Delegación de facultades.
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 272 de la LSC, los
accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las
preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, los accionistas tienen derecho a
examinar, en el domicilio social, así como pedir la entrega o envío gratuito de todos
los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y en
particular, la documentación relativa a las Cuentas Anuales.
Barcelona, 6 de mayo de 2024.- El Administrador único, "DIAGONAL 3.000,
S.L.", y, en su representación, Jordi Canela Viscarrues.
cve: BORME-C-2024-2034
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240020215-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Jueves 9 de mayo de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2034
TRES TORRES DIR, S.A.
Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/
92, Entlo. de Barcelona, el día 11 de Junio de 2024, a las 11:00 horas, en primera
convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria, a tenor del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales;
aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.
Tercero.- Ratificación del acuerdo de multirepresentación y autocontratación
entre sociedades del Grupo.
Cuarto.- Delegación de facultades.
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 272 de la LSC, los
accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las
preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, los accionistas tienen derecho a
examinar, en el domicilio social, así como pedir la entrega o envío gratuito de todos
los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y en
particular, la documentación relativa a las Cuentas Anuales.
Barcelona, 6 de mayo de 2024.- El Administrador único, "DIAGONAL 3.000,
S.L.", y, en su representación, Jordi Canela Viscarrues.
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