BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 89

Jueves 9 de mayo de 2024

Pág. 2595

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2026

SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM

El Consejo de Administración de "Sociedad Anónima Damm", en su reunión
celebrada el 22 de abril de 2024, acordó convocar Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social (calle
Rosellón núm. 515 de Barcelona) en primera convocatoria el día 17 de junio de
2024 a las 11:00 horas o, si procede, en segunda convocatoria el día siguiente a la
misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales
individuales y consolidadas (Balance, Cuenta de Resultados, Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el Informe de
Gestión, individual y consolidado, (que incluye el Estado de Información No
Financiera), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2023, así como el Informe de Auditoría de las mismas.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante
el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento, en su caso, de Auditores para la verificación de las
cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio social en curso 2024.
Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 14 de los Estatutos Sociales
en relación con la duración del cargo de los miembros del órgano de
administración y el estatuto de los consejeros honorarios.
Tercero.- Modificación en su caso, del articulo 23 de los Estatutos en cuanto a
los requisitos exigibles a las personas físicas representantes de personas jurídicas
para la percepción de las retribuciones previstas en el apartado 3 de dicho artículo.

Quinto.- Reelección, en su caso, de D. Ramón Agenjo i Bosch como consejero
de la Sociedad por el plazo de tres (3) años.
Sexto.- Reelección, en su caso, de "Disa Financiación, S.A.U." como consejero
de la Sociedad por el plazo de tres (3) años.
Séptimo.- Reelección, en su caso, de "Seegrund BV" como consejero de la
Sociedad por el plazo de tres (3) años.

cve: BORME-C-2024-2026
Verificable en https://www.boe.es

Cuarto.- Establecer en cinco (5) el número de consejeros integrantes del
Consejo de Administración de la Sociedad.