SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-2012)
NOVOTÉCNICA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 89
Jueves 9 de mayo de 2024
Pág. 2580
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2012
NOVOTÉCNICA, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "NOVOTÉCNICA,
S.A.", en reunión celebrada por éste el día veintiséis (26) de marzo de 2024, se
convoca a los señores accionistas de dicha sociedad a la Junta General Ordinaria
de accionistas que se celebrará en su domicilio social, sito en Almería, Avenida del
Mediterráneo nº159, segunda planta, el día dieciocho (18) de junio de 2024, a las
doce y treinta horas, en primera convocatoria, y en caso de no obtenerse el
quórum necesario, en segunda convocatoria, a las doce y treinta horas del día
diecinueve (19) de junio de 2024 en igual lugar, a fin de deliberar y adoptar
acuerdos sobre los asuntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y toma de conocimiento por la Junta General del informe de
auditoría de cuentas.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del
ejercicio 2023 y de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Cese y nombramiento de los miembros del Órgano de Administración.
Quinto.- Asuntos varios.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, salvo que se
acuerde por ella la aprobación posterior conforme al artículo 202.2 de la Ley de
Sociedades de Capital.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas pondrán
consultar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, así como el informe emitido por los auditores de la
Sociedad, o bien, si lo solicitan, obtenerlos de la Sociedad, de forma inmediata y
gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta General.
Almería, 6 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración,
Juan Carlos Fernández-Aguilar Crespo.
ID: A240020244-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-2012
Verificable en https://www.boe.es
Conforme a lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos Sociales de la
compañía, en relación con el artículo 179 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, tendrán derecho de asistencia a la Junta General, con voz
y voto, por sí o debidamente representados, los titulares de acciones nominativas y
de acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta que las tengan
inscritas en el Libro Registro de Socios con cinco días de antelación a aquél en
que ha de celebrarse la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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NOVOTÉCNICA, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "NOVOTÉCNICA,
S.A.", en reunión celebrada por éste el día veintiséis (26) de marzo de 2024, se
convoca a los señores accionistas de dicha sociedad a la Junta General Ordinaria
de accionistas que se celebrará en su domicilio social, sito en Almería, Avenida del
Mediterráneo nº159, segunda planta, el día dieciocho (18) de junio de 2024, a las
doce y treinta horas, en primera convocatoria, y en caso de no obtenerse el
quórum necesario, en segunda convocatoria, a las doce y treinta horas del día
diecinueve (19) de junio de 2024 en igual lugar, a fin de deliberar y adoptar
acuerdos sobre los asuntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y toma de conocimiento por la Junta General del informe de
auditoría de cuentas.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del
ejercicio 2023 y de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Cese y nombramiento de los miembros del Órgano de Administración.
Quinto.- Asuntos varios.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, salvo que se
acuerde por ella la aprobación posterior conforme al artículo 202.2 de la Ley de
Sociedades de Capital.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas pondrán
consultar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, así como el informe emitido por los auditores de la
Sociedad, o bien, si lo solicitan, obtenerlos de la Sociedad, de forma inmediata y
gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta General.
Almería, 6 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración,
Juan Carlos Fernández-Aguilar Crespo.
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Conforme a lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos Sociales de la
compañía, en relación con el artículo 179 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, tendrán derecho de asistencia a la Junta General, con voz
y voto, por sí o debidamente representados, los titulares de acciones nominativas y
de acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta que las tengan
inscritas en el Libro Registro de Socios con cinco días de antelación a aquél en
que ha de celebrarse la Junta.
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