SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-2011)
MONTEBALCONES, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 89
Jueves 9 de mayo de 2024
Pág. 2579
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2011
MONTEBALCONES, S.A.
La Administradora Única convoca a los señores accionistas a la Junta General
Ordinaria, a celebrar el día 24 de junio de 2024, en Madrid, calle del Pez Austral, nº
2, local bajo, a las dieciséis horas y treinta minutos, en primera convocatoria y al
día siguiente, misma hora y lugar, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas
de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como de la propuesta de
aplicación de resultado, de la gestión del órgano de administración, y del Informe
de Auditoría de. Cuentas de 2023, que verifica las pérdidas del ejercicio.
Segundo.- Reducción del capital social a cero euros con la finalidad de
restablecer el equilibrio entre el patrimonio de la sociedad, disminuido por
consecuencia de pérdidas y simultáneo acuerdo de aumento del capital hasta
108.000,00 euros, con prima de emisión para ser suscrito mediante aportaciones
dinerarias en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio del acuerdo que
se adopte, con la posibilidad, para el caso de que no se cubra el aumento de
capital mediante aportaciones dinerarias, pueda cubrirse por socios y/o por
terceros mediante la aportación de créditos para su compensación y conversión en
capital social.
Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, según redacción
propuesta, en caso de que el aumento quede suscrito en su totalidad.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta.
Derecho de información
Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el
informe del auditor de cuentas sobre las pérdidas del ejercicio y sobre la naturaleza
y titularidad de los posibles créditos a compensar, el Informe justificativo de la
modificación estatutaria que se propone y el texto de la misma relativa al artículo
del 5º de los Estatutos Sociales, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito a su
domicilio.
ID: A240020413-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-2011
Verificable en https://www.boe.es
Madrid, 29 de abril de 2024.- La Administradora Única, Doña Mª Sagrario
Hernando Domingo.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 89
Jueves 9 de mayo de 2024
Pág. 2579
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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MONTEBALCONES, S.A.
La Administradora Única convoca a los señores accionistas a la Junta General
Ordinaria, a celebrar el día 24 de junio de 2024, en Madrid, calle del Pez Austral, nº
2, local bajo, a las dieciséis horas y treinta minutos, en primera convocatoria y al
día siguiente, misma hora y lugar, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas
de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como de la propuesta de
aplicación de resultado, de la gestión del órgano de administración, y del Informe
de Auditoría de. Cuentas de 2023, que verifica las pérdidas del ejercicio.
Segundo.- Reducción del capital social a cero euros con la finalidad de
restablecer el equilibrio entre el patrimonio de la sociedad, disminuido por
consecuencia de pérdidas y simultáneo acuerdo de aumento del capital hasta
108.000,00 euros, con prima de emisión para ser suscrito mediante aportaciones
dinerarias en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio del acuerdo que
se adopte, con la posibilidad, para el caso de que no se cubra el aumento de
capital mediante aportaciones dinerarias, pueda cubrirse por socios y/o por
terceros mediante la aportación de créditos para su compensación y conversión en
capital social.
Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, según redacción
propuesta, en caso de que el aumento quede suscrito en su totalidad.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta.
Derecho de información
Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el
informe del auditor de cuentas sobre las pérdidas del ejercicio y sobre la naturaleza
y titularidad de los posibles créditos a compensar, el Informe justificativo de la
modificación estatutaria que se propone y el texto de la misma relativa al artículo
del 5º de los Estatutos Sociales, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito a su
domicilio.
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Madrid, 29 de abril de 2024.- La Administradora Única, Doña Mª Sagrario
Hernando Domingo.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
