BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 89

Jueves 9 de mayo de 2024

Pág. 2578

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2010

MASTER CUATRO, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el Hotel
Caprici, Paseo Marítimo s/n, Santa Susanna, el 10 de junio de 2024 a las 16:00
horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y en el mismo
lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos
comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales (informe de
gestión, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en
el patrimonio neto y, en su caso, estados de flujos de efectivo) de la Sociedad,
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 así como la
gestión social.
Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del
resultado del citado ejercicio de la Sociedad.
Tercero.- Determinación de la retribución al órgano de administración de
conformidad con el artículo 21 de los estatutos sociales.
Cuarto.- Ratificación de los acuerdo de reparto de beneficios.
Quinto.- Renovación de cargos del órgano de administración.
Sexto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los anteriores
acuerdos, y su inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución.
Séptimo.- Aprobación del acta.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar
de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten
aprobación de la Junta, así como, el informe de gestión.
Santa Susanna, 6 de mayo de 2024.- Montserrat Mateu, Administradora única.

cve: BORME-C-2024-2010
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958