BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 89

Jueves 9 de mayo de 2024

Pág. 2575

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2007

MADERAS ORNANDA SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la empresa Maderas Ornanda,
Sociedad Anónima, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria que
se celebrará en primera convocatoria, en el Salón de Actos de la sociedad, en
Miñortos, a las once horas y treinta minutos del día 15/06/2024, y en segunda
convocatoria a la misma hora y lugar del día 22/06/2024, con arreglo al siguiente
orden del día:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a
31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Informe sobre las inversiones realizadas o previstas.
Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas del ejercicio 2024.
Quinto.- Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración por cese
estatutario del Consejero D. Higinio Arcos Mouris.
Sexto.- Nombramiento de dos socios para asistir a la redacción, aprobación y
firma del acta que se derive de la presente Junta.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a aprobación de la Junta .
Miñortos, Porto do Son, 1 de abril de 2024.- Secretaria Consejo Administracion,
Dolores Gil Agra.

cve: BORME-C-2024-2007
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958