SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1991)
DAVASA AUTOMOCION, S.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 89
Jueves 9 de mayo de 2024
Pág. 2558
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1991
DAVASA AUTOMOCION, S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado con
fecha 26 de marzo del presente año, se convoca Junta General Ordinaria a
celebrar en los locales de la Entidad, sitos en Avda, Ciclista Mariano Rojas, 15 de
Murcia, el próximo día 20 de junio a las 17:30 horas en primera convocatoria y
veinticuatro horas más tarde en segunda, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuenta de perdidas y ganancias, estados de cambio en el patrimonio neto y de
flujos de efectivo y memoria), del informe de gestión y de la propuesta de
aplicación del resultado de la mercantil DAVASA AUTOMOCIÓN, S.L., relativo al
ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
consolidadas (balance, cuenta de perdidas y ganancias, estados de cambio en el
patrimonio neto y de flujos de efectivo y memoria), del informe de gestión
consolidado del grupo de sociedades cuya sociedad dominante es "DAVASA
AUTOMOCIÓN, S.L.", relativo al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de
2023.
Tercero.- Dotación de una reserva de capitalización en los términos del artículo
25 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2023.
Quinto.- Prórroga del nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad y
del grupo consolidado para el ejercicio 2024.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del texto del acta de la junta, o
nombramiento de interventores para tal fin.
Murcia, 3 de mayo de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Javier
Albacete García.
ID: A240020253-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1991
Verificable en https://www.boe.es
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196 y 272 de la
Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores socios su
derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas,
pudiendo solicitar los informes y aclaraciones que estimen pertinentes acerca de
los asuntos comprendidos en el orden del día.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 89
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1991
DAVASA AUTOMOCION, S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado con
fecha 26 de marzo del presente año, se convoca Junta General Ordinaria a
celebrar en los locales de la Entidad, sitos en Avda, Ciclista Mariano Rojas, 15 de
Murcia, el próximo día 20 de junio a las 17:30 horas en primera convocatoria y
veinticuatro horas más tarde en segunda, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuenta de perdidas y ganancias, estados de cambio en el patrimonio neto y de
flujos de efectivo y memoria), del informe de gestión y de la propuesta de
aplicación del resultado de la mercantil DAVASA AUTOMOCIÓN, S.L., relativo al
ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
consolidadas (balance, cuenta de perdidas y ganancias, estados de cambio en el
patrimonio neto y de flujos de efectivo y memoria), del informe de gestión
consolidado del grupo de sociedades cuya sociedad dominante es "DAVASA
AUTOMOCIÓN, S.L.", relativo al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de
2023.
Tercero.- Dotación de una reserva de capitalización en los términos del artículo
25 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2023.
Quinto.- Prórroga del nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad y
del grupo consolidado para el ejercicio 2024.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del texto del acta de la junta, o
nombramiento de interventores para tal fin.
Murcia, 3 de mayo de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Javier
Albacete García.
ID: A240020253-1
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cve: BORME-C-2024-1991
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Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196 y 272 de la
Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores socios su
derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas,
pudiendo solicitar los informes y aclaraciones que estimen pertinentes acerca de
los asuntos comprendidos en el orden del día.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
