SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1990)
DAVA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 89
Jueves 9 de mayo de 2024
Pág. 2557
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1990
DAVA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado con
fecha 26 de marzo del presente año, se convoca Junta General Ordinaria a
celebrar en los locales de la Entidad, sitos en Avda, Ciclista Mariano Rojas, 15 de
Murcia, el próximo día 20 de junio a las 16:00 horas en primera convocatoria y
veinticuatro horas más tarde en segunda, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuenta de perdidas y ganancias, estados de cambio en el patrimonio neto y de
flujos de efectivo y memoria), del informe de gestión y de la propuesta de
aplicación del resultado de la mercantil DAVA, S.A., relativo al ejercicio social
cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
consolidadas (balance, cuenta de perdidas y ganancias, estados de cambio en el
patrimonio neto y de flujos de efectivo y memoria), del informe de gestión
consolidado del grupo de sociedades cuya sociedad dominante es "DAVA, S.A.",
relativo al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de aplicación de reservas de libre
disposición a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2023.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del texto del acta de la junta, o
nombramiento de interventores para tal fin.
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la
Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas
su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas,
pudiendo solicitar los informes y aclaraciones que estimen pertinentes acerca de
los asuntos comprendidos en el orden del día.
Murcia, 3 de mayo de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Javier
Albacete García.
cve: BORME-C-2024-1990
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240020222-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 89
Jueves 9 de mayo de 2024
Pág. 2557
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1990
DAVA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado con
fecha 26 de marzo del presente año, se convoca Junta General Ordinaria a
celebrar en los locales de la Entidad, sitos en Avda, Ciclista Mariano Rojas, 15 de
Murcia, el próximo día 20 de junio a las 16:00 horas en primera convocatoria y
veinticuatro horas más tarde en segunda, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuenta de perdidas y ganancias, estados de cambio en el patrimonio neto y de
flujos de efectivo y memoria), del informe de gestión y de la propuesta de
aplicación del resultado de la mercantil DAVA, S.A., relativo al ejercicio social
cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
consolidadas (balance, cuenta de perdidas y ganancias, estados de cambio en el
patrimonio neto y de flujos de efectivo y memoria), del informe de gestión
consolidado del grupo de sociedades cuya sociedad dominante es "DAVA, S.A.",
relativo al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de aplicación de reservas de libre
disposición a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2023.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del texto del acta de la junta, o
nombramiento de interventores para tal fin.
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la
Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas
su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas,
pudiendo solicitar los informes y aclaraciones que estimen pertinentes acerca de
los asuntos comprendidos en el orden del día.
Murcia, 3 de mayo de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Javier
Albacete García.
cve: BORME-C-2024-1990
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240020222-1
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