SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1986)
COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA SOCIEDAD ANÓNIMA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 89
Jueves 9 de mayo de 2024
Pág. 2553
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1986
COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA
SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de fecha 31 de
marzo de 2023, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el
día 28 de junio de 2024 a las 12:00 horas en primera convocatoria o el día 29 de
junio siguiente a igual hora en segunda convocatoria en el domicilio social,
Carretera Fuertes número 4, c. p. 15011 de A Coruña y de conformidad con el
siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del año
2023: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado reflejando los cambios
en el Patrimonio Neto del Ejercicio, el Estado de Información no Financiera, el
Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria, el Informe de Gestión y el emitido por los
Auditores de Cuentas.
Segundo.- Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de
Administración en el transcurso del ejercicio de 2023.
Cuarto.- Delegación de facultades en los consejeros delegados, para la
formalización de los acuerdos inscribibles, especialmente el relativo al Depósito de
Cuentas Anuales del ejercicio 2023, con respecto al cual, facultar igualmente a la
firma Audiesa, única y exclusivamente, en el supuesto de que se tenga que realizar
la presentación de forma telemática.
Quinto.- Ruegos y Preguntas.
Sexto.- Redacción Lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.
De conformidad con el artículo 10º apartado 5 de los vigentes Estatutos
Sociales, sólo podrán asistir a las Juntas los/as Accionistas que posean un número
de acciones mínimo que represente el uno por mil del Capital Social, es decir,
1.442,64 euros, en cuyo supuesto deberán, previamente, dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 179 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
A Coruña, 6 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
José Antonio Prada Muradás.
ID: A240020241-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1986
Verificable en https://www.boe.es
Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los/as Accionistas, a partir de
esta convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 89
Jueves 9 de mayo de 2024
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1986
COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE LA CORUÑA
SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de fecha 31 de
marzo de 2023, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el
día 28 de junio de 2024 a las 12:00 horas en primera convocatoria o el día 29 de
junio siguiente a igual hora en segunda convocatoria en el domicilio social,
Carretera Fuertes número 4, c. p. 15011 de A Coruña y de conformidad con el
siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del año
2023: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado reflejando los cambios
en el Patrimonio Neto del Ejercicio, el Estado de Información no Financiera, el
Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria, el Informe de Gestión y el emitido por los
Auditores de Cuentas.
Segundo.- Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de
Administración en el transcurso del ejercicio de 2023.
Cuarto.- Delegación de facultades en los consejeros delegados, para la
formalización de los acuerdos inscribibles, especialmente el relativo al Depósito de
Cuentas Anuales del ejercicio 2023, con respecto al cual, facultar igualmente a la
firma Audiesa, única y exclusivamente, en el supuesto de que se tenga que realizar
la presentación de forma telemática.
Quinto.- Ruegos y Preguntas.
Sexto.- Redacción Lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.
De conformidad con el artículo 10º apartado 5 de los vigentes Estatutos
Sociales, sólo podrán asistir a las Juntas los/as Accionistas que posean un número
de acciones mínimo que represente el uno por mil del Capital Social, es decir,
1.442,64 euros, en cuyo supuesto deberán, previamente, dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 179 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
A Coruña, 6 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
José Antonio Prada Muradás.
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Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los/as Accionistas, a partir de
esta convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
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