SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1978)
BERGIDUM, SOCIEDAD ANÓNIMA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 89
Jueves 9 de mayo de 2024
Pág. 2545
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1978
BERGIDUM, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 15 de junio
de 2024, a las doce horas, en primera convocatoria, en Castelldefels, en el
Polígono Industrial Camí Ral, en la calle Copèrnic núm. 8, bajo el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, del balance, la cuenta de pérdidas
y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de
efectivo, la memoria y el informe de gestión del ejercicio finalizado el día 31 de
diciembre de 2023, revisados todos ellos por los auditores de la compañía.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del
ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el
órgano de administración de la sociedad.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Fijación del número de miembros en el Consejo de Administración.
Segundo.- Autorización para adquisición de acciones propias.
Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas.
Cuarto.- Retribución del órgano de administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Barcelona, 30 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
Juan Antonio Matachana Aramburu.
ID: A240020402-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1978
Verificable en https://www.boe.es
Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta General Ordinaria y Extraordinaria y los informes de gestión y los informes
de los Auditores de Cuentas, pudiendo examinar todo ello en el domicilio social y
pedir de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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1978
BERGIDUM, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 15 de junio
de 2024, a las doce horas, en primera convocatoria, en Castelldefels, en el
Polígono Industrial Camí Ral, en la calle Copèrnic núm. 8, bajo el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, del balance, la cuenta de pérdidas
y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de
efectivo, la memoria y el informe de gestión del ejercicio finalizado el día 31 de
diciembre de 2023, revisados todos ellos por los auditores de la compañía.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del
ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el
órgano de administración de la sociedad.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Fijación del número de miembros en el Consejo de Administración.
Segundo.- Autorización para adquisición de acciones propias.
Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas.
Cuarto.- Retribución del órgano de administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Barcelona, 30 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
Juan Antonio Matachana Aramburu.
ID: A240020402-1
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inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta General Ordinaria y Extraordinaria y los informes de gestión y los informes
de los Auditores de Cuentas, pudiendo examinar todo ello en el domicilio social y
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