SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1977)
BARNA SA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 89
Jueves 9 de mayo de 2024
Pág. 2544
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1977
BARNA SA
El Consejo de Administración de BARNA SA ("la Sociedad"), el día 25 de abril
de 2024, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se
celebrará, en primera convocatoria, a las 12 horas del día 19 de junio de 2024, en
el Hotel Luruna - Palacio Larrinaga, situado en Goiko Kalea, 39, 48360 Mundaka
(Bizkaia) o, en su caso y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo
lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el
informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a
31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del
resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas
y el informe de gestión consolidado de BARNA SA y sus sociedades dependientes,
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Quinto.- Ratificación de la compensación de las pérdidas incurridas en el
ejercicio 2022, realizada con cargo a la cuenta de Reservas voluntarias.
Sexto.- Estudio y aprobación, en su caso, de la reelección de los miembros del
Consejo de Administración de la Sociedad por el plazo estatutariamente previsto.
Séptimo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la reelección de DELOITTE SL
como auditor de las cuentas anuales individuales de la Sociedad por un período de
un año, es decir, para el ejercicio social 2024.
Octavo.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público los
acuerdos adoptados en la reunión.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
A partir de la convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el
domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales que
han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General, así como el informe de
gestión y el informe de auditores.
Mundaka (Bizkaia), 25 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo de
Administración, Adán Pérez Amallobieta.
ID: A240020160-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1977
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 89
Jueves 9 de mayo de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1977
BARNA SA
El Consejo de Administración de BARNA SA ("la Sociedad"), el día 25 de abril
de 2024, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se
celebrará, en primera convocatoria, a las 12 horas del día 19 de junio de 2024, en
el Hotel Luruna - Palacio Larrinaga, situado en Goiko Kalea, 39, 48360 Mundaka
(Bizkaia) o, en su caso y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo
lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el
informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a
31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del
resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas
y el informe de gestión consolidado de BARNA SA y sus sociedades dependientes,
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Quinto.- Ratificación de la compensación de las pérdidas incurridas en el
ejercicio 2022, realizada con cargo a la cuenta de Reservas voluntarias.
Sexto.- Estudio y aprobación, en su caso, de la reelección de los miembros del
Consejo de Administración de la Sociedad por el plazo estatutariamente previsto.
Séptimo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la reelección de DELOITTE SL
como auditor de las cuentas anuales individuales de la Sociedad por un período de
un año, es decir, para el ejercicio social 2024.
Octavo.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público los
acuerdos adoptados en la reunión.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
A partir de la convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el
domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales que
han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General, así como el informe de
gestión y el informe de auditores.
Mundaka (Bizkaia), 25 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo de
Administración, Adán Pérez Amallobieta.
ID: A240020160-1
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Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
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