BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 89

Jueves 9 de mayo de 2024

Pág. 2538

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1973

ANTONIO MATACHANA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 15 de junio
de 2024, a las diez horas, en primera convocatoria, en Castelldefels (Barcelona),
en el Polígono Industrial Camí Ral, en la calle Copèrnic núm. 8, bajo el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, del balance, la cuenta de pérdidas
y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de
efectivo, la memoria y el informe de gestión del ejercicio finalizado el día 31 de
diciembre de 2023, revisados todos ellos por los auditores de la sociedad Antonio
Matachana, S.A.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del balance, la cuenta de
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de
flujos de efectivo, la memoria y el informe de gestión consolidados del ejercicio
finalizado el día 31 de diciembre de 2023, revisados todos ellos por los auditores
de la sociedad Antonio Matachana, S.A.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del
ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Aprobación del estado de información no financiera consolidado
correspondiente al ejercicio 2023.
Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el
órgano de administración de la sociedad.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Fijación del número de miembros en el Consejo de Administración.
Segundo.- Autorización para adquisición de acciones propias.
Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Quinto.- Retribución del órgano de administración.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta General Ordinaria y Extraordinaria y los informes de gestión y los informes
de los Auditores de Cuentas, pudiendo examinar todo ello en el domicilio social y
pedir de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

cve: BORME-C-2024-1973
Verificable en https://www.boe.es

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas consolidadas.