SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1948)
SOCIEDAD ALAVESA DE INVERSIONES, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88
Miércoles 8 de mayo de 2024
Pág. 2512
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1948
SOCIEDAD ALAVESA DE INVERSIONES, S.A.
Por acuerdo del Órgano de Administración de fecha 2 de mayo de 2024, se
convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
la mercantil SOCIEDAD ALAVESA DE INVERSIONES, S.A, que tendrá lugar el día
10 de junio de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 11 de
junio de 2024, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social
sito en la Avenida de los Olmos nº 4 de esta ciudad de Vitoria-Gasteiz, conforme al
siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance
General, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio, y la memoria explicativa,
todo ello correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración
durante el mismo Ejercicio.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Renovación de los miembros del Órgano de Administración.
Segundo.- Delegación de facultades.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los
accionistas para solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o a formular por escrito
las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto
para la celebración de la Junta.
Vitoria-Gasteiz, 2 de mayo de 2024.- Administradores mancomunados, Ricardo
Eusebio Echave Subijana, Iñigo Francisco Echave Román.
ID: A240019918-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1948
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, los socios
podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 88
Miércoles 8 de mayo de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1948
SOCIEDAD ALAVESA DE INVERSIONES, S.A.
Por acuerdo del Órgano de Administración de fecha 2 de mayo de 2024, se
convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
la mercantil SOCIEDAD ALAVESA DE INVERSIONES, S.A, que tendrá lugar el día
10 de junio de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 11 de
junio de 2024, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social
sito en la Avenida de los Olmos nº 4 de esta ciudad de Vitoria-Gasteiz, conforme al
siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance
General, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio, y la memoria explicativa,
todo ello correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración
durante el mismo Ejercicio.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Renovación de los miembros del Órgano de Administración.
Segundo.- Delegación de facultades.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los
accionistas para solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o a formular por escrito
las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto
para la celebración de la Junta.
Vitoria-Gasteiz, 2 de mayo de 2024.- Administradores mancomunados, Ricardo
Eusebio Echave Subijana, Iñigo Francisco Echave Román.
ID: A240019918-1
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Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, los socios
podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
