BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88

Miércoles 8 de mayo de 2024

Pág. 2507

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1944

S.A., VICHY CATALÁN

Por acuerdo del Consejo de Administración de S.A., VICHY CATALÁN (la
"Sociedad"), de fecha 27 de marzo de 2024, se convoca a los accionistas de la
Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en primera
convocatoria el 19 de junio de 2024, a las 12:00 horas en el domicilio social y, en
segunda convocatoria, el 20 de junio 2024, a la misma hora y en el mismo lugar
que la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el
siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, del orden del día y de los cargos
de presidente y secretario de la misma.
Segundo.- Aprobación de la gestión social, examen y aprobación, en su caso,
de las cuentas anuales individuales, del informe de gestión individual y de la
propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado
a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
consolidadas y del informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio
social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no
financiera consolidado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2023.
Quinto.- Aprobación del importe máximo de la retribución a percibir por el
consejo de administración para el ejercicio 2024 y siguientes.
Sexto.- Reelección de Auditores para la auditoría de cuentas individuales y
consolidadas de los ejercicios a cerrar el 31 de diciembre de 2024, el 31 de
diciembre de 2025 y el 31 de diciembre de 2026.
Séptimo.- Modificación artículo 19 de los Estatutos Sociales.

De acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), los
accionistas pueden solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. En particular,
podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta, así como los informes de gestión y los informes de los auditores de
cuentas, tanto de la Sociedad como del grupo consolidado, de acuerdo con el
artículo 272 de la LSC, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria
propuesta y el informe del consejo de administración sobre la misma, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 287 de la LSC.
Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en

cve: BORME-C-2024-1944
Verificable en https://www.boe.es

Octavo.- Delegación de facultades.