BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88

Miércoles 8 de mayo de 2024

Pág. 2494

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1933

MANZANARES, S.A.

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la
Sociedad en su reunión del día 19 de Marzo de 2024, celebrado de forma
presencial en su domicilio social sito en la calle Mayor, número 4, de Madrid, así
como de forma telemática de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos Sociales y
expresado en su convocatoria, se convoca a los Señores Accionistas para la
celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera
convocatoria el próximo día 18 de Junio de 2024, a las 18:00 horas, en la calle
Mayor, número 4, de Madrid, y de no reunirse el quórum suficiente, en segunda
convocatoria, el siguiente día 19 de Junio de 2024 en el mismo lugar y hora. La
Junta se desarrollará con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias, y Memoria del ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y decisión acerca de la aplicación de los resultados del
ejercicio 2023.
Cuarto.- Solicitud de separación de socios (grupo Palazuelo Basaldúa).
Quinto.- Ruegos y Preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación del acta.
Así mismo, y de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la
sociedad, los señores accionistas que así lo deseen, podrán asistir a dicha Junta
General Ordinaria por videoconferencia, comunicándolo a la sociedad con la
debida antelación, y de conformidad con las siguientes especificaciones técnicas e
instrucciones:
- La videoconferencia se celebrará utilizando la plataforma informática "ZOOM"
que permite actuar a la sociedad como organizadora y anfitriona, así como la
asistencia telemática de todos los consejeros que lo deseen.
- Dicha plataforma cumple con los principios jurídicos exigibles de autenticidad
y conexión plurilateral, en tiempo real, y con imagen y sonido directo.

- Con anterioridad a la videoconferencia se facilitará, a través del correo
electrónico o de la aplicación de teléfono móvil WhattsApp, un enlace de internet
para poder incorporarse a la misma.
Los señores accionistas podrán hacerse representar por otro accionista en los
supuestos legalmente establecidos.
A partir de la publicación de esta convocatoria, los Señores Accionistas tendrán
derecho a solicitar el envío, o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la

cve: BORME-C-2024-1933
Verificable en https://www.boe.es

- Para acceder a la videoconferencia es necesario descargarse la plataforma
"ZOOM" en el ordenador o teléfono móvil, dotados de cámara web y audio.