SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1929)
INSTITUTO HISPANO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88
Miércoles 8 de mayo de 2024
Pág. 2490
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1929
INSTITUTO HISPANO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 3 de mayo de 2024, se
convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar
en el domicilio social, calle Josep Balari, 16 - 4 A, de Barcelona, el día 27 de junio
de 2024, a las dieciséis horas, con el siguiente Orden del Día:
Orden del día
Primero.- Cambiar el actual sistema de administración que en la actualidad es
de Consejo de Administración por el de Administrador único.
Segundo.- Renuncia de los actuales Administradores que forman parte del
Consejo de Administración y dejar constancia del fallecimiento del Administrador y
Secretario del Consejo de Administración el Sr. Miguel Coll Tuñá.
Tercero.- Nombrar Administrador único.
Cuarto.- Modificación de los Artículos 16º, 28º, 29º, 30º y 31º de los Estatutos
Sociales, referentes a la Administración de la Sociedad.
Quinto.- Retribución del Administrador único.
Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la
Propuesta de Distribución del Resultado, así como de la gestión, todo ello
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Séptimo.- Delegación de facultades, en su caso, para la formalización y
ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la de
subsanación de defectos.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Derecho de información. En virtud del artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social,
calle Josep Balari, 16 - 4A, Barcelona, los documentos que han de ser sometidos a
la aprobación de la Junta. También pueden solicitar la entrega o envío de una
copia de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.
Complemento de convocatoria.- Los accionistas que representen, al menos, el
cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento
a la convocatoria de la Junta incluyendo uno o más puntos en el orden del día, con
los requisitos que establece el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 3 de mayo de 2024.- La Presidenta del Consejo de Administración,
M.ª Rosa Sagués Pujol.
ID: A240020487-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1929
Verificable en https://www.boe.es
Asimismo, y en virtud del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital,
hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los
accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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INSTITUTO HISPANO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 3 de mayo de 2024, se
convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar
en el domicilio social, calle Josep Balari, 16 - 4 A, de Barcelona, el día 27 de junio
de 2024, a las dieciséis horas, con el siguiente Orden del Día:
Orden del día
Primero.- Cambiar el actual sistema de administración que en la actualidad es
de Consejo de Administración por el de Administrador único.
Segundo.- Renuncia de los actuales Administradores que forman parte del
Consejo de Administración y dejar constancia del fallecimiento del Administrador y
Secretario del Consejo de Administración el Sr. Miguel Coll Tuñá.
Tercero.- Nombrar Administrador único.
Cuarto.- Modificación de los Artículos 16º, 28º, 29º, 30º y 31º de los Estatutos
Sociales, referentes a la Administración de la Sociedad.
Quinto.- Retribución del Administrador único.
Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la
Propuesta de Distribución del Resultado, así como de la gestión, todo ello
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Séptimo.- Delegación de facultades, en su caso, para la formalización y
ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la de
subsanación de defectos.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Derecho de información. En virtud del artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital, los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social,
calle Josep Balari, 16 - 4A, Barcelona, los documentos que han de ser sometidos a
la aprobación de la Junta. También pueden solicitar la entrega o envío de una
copia de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.
Complemento de convocatoria.- Los accionistas que representen, al menos, el
cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento
a la convocatoria de la Junta incluyendo uno o más puntos en el orden del día, con
los requisitos que establece el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 3 de mayo de 2024.- La Presidenta del Consejo de Administración,
M.ª Rosa Sagués Pujol.
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Asimismo, y en virtud del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital,
hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los
accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
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