SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1924)
HORNEADOS VEGETALES, SOCIEDAD ANÓNIMA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88
Miércoles 8 de mayo de 2024
Pág. 2485
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1924
HORNEADOS VEGETALES, SOCIEDAD ANÓNIMA
El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 11 de abril de 2024,
ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá carácter de
ordinaria, y que habrá de celebrarse el próximo día 13 de junio de 2024, a las
11:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Manzanares
(Ciudad Real), Polígono Industrial de Manzanares, calle Industrial III, Parcelas P38 y P-39. Para el supuesto de no quedar válidamente constituida la primera
convocatoria, por falta de quorum, el Consejo de Administración convocará la
segunda convocatoria dentro de los quince días siguientes a la fecha de la junta no
celebrada, para celebrarse a partir de los diez días siguientes, por lo que se ruega
la asistencia.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Sociales, de las
que forman parte las Cuentas Anuales, compuestas de Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Memoria Anual, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
del Ejercicio (ECPN) y Estado de Flujos de Efectivo (EFE), y, además de las
anteriores, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores; propuesta sobre el
destino de los resultados sociales; y, gestión del Órgano de Administración; todo
ello correspondiente al anterior ejercicio 2023, cerrado el día 31 de diciembre de
2023.
Segundo.- Renovación del Consejo de Administración por caducidad de los
cargos, nombramiento de Consejeros o, en su caso, reelección de los existentes.
Si fuere preciso, con carácter previo a la elección, modificación al alza o a la baja
del número de miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o nombramiento
de Interventores para su posterior aprobación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 LSC, se hace saber a los
accionistas su derecho a obtener de la Sociedad, para su inspección y consulta, de
forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales, Informe de Gestión e
Informe de los auditores).
ID: A240019770-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1924
Verificable en https://www.boe.es
Manzanares, 29 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de Administración,
León Gutiérrez Sáez.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 88
Miércoles 8 de mayo de 2024
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1924
HORNEADOS VEGETALES, SOCIEDAD ANÓNIMA
El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 11 de abril de 2024,
ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá carácter de
ordinaria, y que habrá de celebrarse el próximo día 13 de junio de 2024, a las
11:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Manzanares
(Ciudad Real), Polígono Industrial de Manzanares, calle Industrial III, Parcelas P38 y P-39. Para el supuesto de no quedar válidamente constituida la primera
convocatoria, por falta de quorum, el Consejo de Administración convocará la
segunda convocatoria dentro de los quince días siguientes a la fecha de la junta no
celebrada, para celebrarse a partir de los diez días siguientes, por lo que se ruega
la asistencia.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Sociales, de las
que forman parte las Cuentas Anuales, compuestas de Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Memoria Anual, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
del Ejercicio (ECPN) y Estado de Flujos de Efectivo (EFE), y, además de las
anteriores, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores; propuesta sobre el
destino de los resultados sociales; y, gestión del Órgano de Administración; todo
ello correspondiente al anterior ejercicio 2023, cerrado el día 31 de diciembre de
2023.
Segundo.- Renovación del Consejo de Administración por caducidad de los
cargos, nombramiento de Consejeros o, en su caso, reelección de los existentes.
Si fuere preciso, con carácter previo a la elección, modificación al alza o a la baja
del número de miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o nombramiento
de Interventores para su posterior aprobación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 LSC, se hace saber a los
accionistas su derecho a obtener de la Sociedad, para su inspección y consulta, de
forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales, Informe de Gestión e
Informe de los auditores).
ID: A240019770-1
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Manzanares, 29 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de Administración,
León Gutiérrez Sáez.
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