SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1922)
HIERROS VELEZ,S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88
Miércoles 8 de mayo de 2024
Pág. 2483
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1922
HIERROS VELEZ,S.A.
El Administrador Único de esta sociedad, D. Rafael Antonio Ruiz Ruiz, de
conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a
los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social
sito en Vélez-Málaga (Málaga), calle Francisco de Goya número 28, C.P. 29700,
en primera convocatoria el día 20 de junio de 2024, a las 12:00 horas y, en su
caso, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda
convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el
siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen, y aprobación si procede, del Informe de Gestión
correspondiente al ejercicio 2023.
Segundo.- Examen, y aprobación si procede, de las cuentas anuales auditadas
del ejercicio 2023 y resolver sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de una distribución de
dividendos con cargo a la cuenta de Reservas Voluntarias de la entidad.
Cuarto.- Ratificación, en su caso, de la remuneración percibida por el
administrador de la sociedad en el ejercicio de 2023.
Quinto.- Modificación, si procede, del artículo 8º de los Estatutos Sociales de la
entidad, "Transmisión de Acciones".
Sexto.- Delegación de facultades, si procede, para la formalización, ejecución e
inscripción en el Registro Mercantil de dichos acuerdos.
Séptimo.- Lectura, y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.
A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a
examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y
el preceptivo informe justificativo de las mismas, así como el informe de gestión y
el informe del auditor de cuentas, todo ello en la forma ordenada por los artículos
197, 272, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, se les hace
saber que tienen derecho a la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Velez Málaga, 30 de abril de 2024.- Administrador Unico, Rafael Antonio Ruiz
Ruiz.
cve: BORME-C-2024-1922
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240019893-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 88
Miércoles 8 de mayo de 2024
Pág. 2483
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1922
HIERROS VELEZ,S.A.
El Administrador Único de esta sociedad, D. Rafael Antonio Ruiz Ruiz, de
conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a
los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social
sito en Vélez-Málaga (Málaga), calle Francisco de Goya número 28, C.P. 29700,
en primera convocatoria el día 20 de junio de 2024, a las 12:00 horas y, en su
caso, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda
convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el
siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen, y aprobación si procede, del Informe de Gestión
correspondiente al ejercicio 2023.
Segundo.- Examen, y aprobación si procede, de las cuentas anuales auditadas
del ejercicio 2023 y resolver sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de una distribución de
dividendos con cargo a la cuenta de Reservas Voluntarias de la entidad.
Cuarto.- Ratificación, en su caso, de la remuneración percibida por el
administrador de la sociedad en el ejercicio de 2023.
Quinto.- Modificación, si procede, del artículo 8º de los Estatutos Sociales de la
entidad, "Transmisión de Acciones".
Sexto.- Delegación de facultades, si procede, para la formalización, ejecución e
inscripción en el Registro Mercantil de dichos acuerdos.
Séptimo.- Lectura, y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.
A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a
examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y
el preceptivo informe justificativo de las mismas, así como el informe de gestión y
el informe del auditor de cuentas, todo ello en la forma ordenada por los artículos
197, 272, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, se les hace
saber que tienen derecho a la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Velez Málaga, 30 de abril de 2024.- Administrador Unico, Rafael Antonio Ruiz
Ruiz.
cve: BORME-C-2024-1922
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240019893-1
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