SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1914)
FRESAS INVESTIGACION Y DESARROLLO SA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88
Miércoles 8 de mayo de 2024
Pág. 2474
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1914
FRESAS INVESTIGACION Y DESARROLLO SA
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de marzo de 2024, se
convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en
el domicilio social, de Huelva sito en Avenida de Andalucía numero 70 LOCAL
IZQUIERDO, 21005, el día 17 de junio de 2024 a las 17:00 horas en primera
convocatoria y el siguiente día 18 de junio de 2024 a las 18:00 horas en segunda
convocatoria, si fuese precisa, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan
sobre el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance,
Memoria, Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados. Aprobación en su caso.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de homogeneización del valor nominal de
las acciones, mediante la anulación de todas las acciones y creando nuevas
acciones de igual valor nominal.
Cuarto.- Aprobación de la modificación estatutaria y adaptación de los
Estatutos Sociales a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital en cuanto a las Sociedades Anónimas, con la modificación de todos los
artículos.
Quinto.- Autorización al Secretario y Presidente, para elevar a Escritura Pública
los acuerdos adoptados e inscribir en el Registro Mercantil las escrituras
correspondientes a la modificación estatutaria, homogeneización del valor nominal
con la creación de nuevas acciones y presentación de las cuentas anuales del
ejercicio 2023.
Sexto.- Informe del Presidente.
Séptimo.- Ratificación de Acuerdos.
Octavo.- Ruegos y Preguntas.
Noveno.- Aprobación del Acta, si procede.
Huelva, 3 de mayo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración
"Sociedad Cooperativa Andaluza Santa María de la Rábida, Fresón de Palos",
Domingo Camacho Cerezo.
ID: A240020009-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1914
Verificable en https://www.boe.es
Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos
sometidos a aprobación en la Junta General, bien en la propia sede social, bien por
correo e incluso por medios telemáticos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de marzo de 2024, se
convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en
el domicilio social, de Huelva sito en Avenida de Andalucía numero 70 LOCAL
IZQUIERDO, 21005, el día 17 de junio de 2024 a las 17:00 horas en primera
convocatoria y el siguiente día 18 de junio de 2024 a las 18:00 horas en segunda
convocatoria, si fuese precisa, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan
sobre el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance,
Memoria, Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados. Aprobación en su caso.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de homogeneización del valor nominal de
las acciones, mediante la anulación de todas las acciones y creando nuevas
acciones de igual valor nominal.
Cuarto.- Aprobación de la modificación estatutaria y adaptación de los
Estatutos Sociales a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades
de Capital en cuanto a las Sociedades Anónimas, con la modificación de todos los
artículos.
Quinto.- Autorización al Secretario y Presidente, para elevar a Escritura Pública
los acuerdos adoptados e inscribir en el Registro Mercantil las escrituras
correspondientes a la modificación estatutaria, homogeneización del valor nominal
con la creación de nuevas acciones y presentación de las cuentas anuales del
ejercicio 2023.
Sexto.- Informe del Presidente.
Séptimo.- Ratificación de Acuerdos.
Octavo.- Ruegos y Preguntas.
Noveno.- Aprobación del Acta, si procede.
Huelva, 3 de mayo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración
"Sociedad Cooperativa Andaluza Santa María de la Rábida, Fresón de Palos",
Domingo Camacho Cerezo.
ID: A240020009-1
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Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos
sometidos a aprobación en la Junta General, bien en la propia sede social, bien por
correo e incluso por medios telemáticos.
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