SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1897)
BIOFACTORIA NATURAE ET SALUS S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88
Miércoles 8 de mayo de 2024
Pág. 2439
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1897
BIOFACTORIA NATURAE ET SALUS S.A.
El Consejo de Administración de BIOFACTORIA NATURAE ET SALUS
Sociedad Anónima, por acuerdo unánime ha adoptado en su reunión de 25 de
Abril de 2024, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrara
de manera mixta presencial y/o telemática el día 19 de junio de 2024 a las 11:00
horas en domicilio social de la empresa en Avenida del Euro 24, parcela 8, CP
47009 Valladolid en primera convocatoria y para el día 20 de junio a la misma hora
y forma en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y
propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión social y actuaciones del
Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.
Tercero.- Cese, nombramiento, ratificación o reelección, en su caso, de
Consejero.
Cuarto.- Facultar, si procede, al Consejo de Administración, con expresa
facultad de sustitución, para que, en nombre y representación de la sociedad, un
miembro cualquiera del mismo, pueda formalizar cualquier documento público o
privado y lleve a cabo cualquier trámite o actuación que resulte conveniente o
necesaria para la plena ejecución de los anteriores acuerdos.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación,
subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los
acuerdos que se adopten por esta Junta.
Sexto.- Ruegos y Preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea
General Ordinaria.
De conformidad con el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital,
se informa del derecho que corresponde a todos los socios de examinar los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas
anuales, informe de gestión e informe de auditoría, y pedir la entrega o envió
gratuito de dichos documentos.
CELEBRACION DE LA JUNTA MIXTA
Convocar Junta General Ordinaria de Accionistas 2024 de forma mixta en
virtud del acuerdo tomado en Junta General Ordinaria de 05/06/2020 en la que se
aprobó la modificación del art. 13 de los estatutos relativos al lugar de celebración
de las Juntas Generales, con el objeto de permitir la asistencia a la misma por
videoconferencia u otros medios telemáticos. La celebración de la reunión por esta
vía se acompaña de garantías razonables para asegurar la identidad de los
accionistas o sus representantes en el ejercicio de su derecho de voto y se ofrecen
las siguientes posibilidades de participar en la Junta: i) asistencia presencial ii)
asistencia telemática.
cve: BORME-C-2024-1897
Verificable en https://www.boe.es
El Consejo de administración de Biofactoria Naturae et Salus ha decidido:
Núm. 88
Miércoles 8 de mayo de 2024
Pág. 2439
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1897
BIOFACTORIA NATURAE ET SALUS S.A.
El Consejo de Administración de BIOFACTORIA NATURAE ET SALUS
Sociedad Anónima, por acuerdo unánime ha adoptado en su reunión de 25 de
Abril de 2024, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrara
de manera mixta presencial y/o telemática el día 19 de junio de 2024 a las 11:00
horas en domicilio social de la empresa en Avenida del Euro 24, parcela 8, CP
47009 Valladolid en primera convocatoria y para el día 20 de junio a la misma hora
y forma en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y
propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión social y actuaciones del
Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.
Tercero.- Cese, nombramiento, ratificación o reelección, en su caso, de
Consejero.
Cuarto.- Facultar, si procede, al Consejo de Administración, con expresa
facultad de sustitución, para que, en nombre y representación de la sociedad, un
miembro cualquiera del mismo, pueda formalizar cualquier documento público o
privado y lleve a cabo cualquier trámite o actuación que resulte conveniente o
necesaria para la plena ejecución de los anteriores acuerdos.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación,
subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los
acuerdos que se adopten por esta Junta.
Sexto.- Ruegos y Preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea
General Ordinaria.
De conformidad con el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital,
se informa del derecho que corresponde a todos los socios de examinar los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas
anuales, informe de gestión e informe de auditoría, y pedir la entrega o envió
gratuito de dichos documentos.
CELEBRACION DE LA JUNTA MIXTA
Convocar Junta General Ordinaria de Accionistas 2024 de forma mixta en
virtud del acuerdo tomado en Junta General Ordinaria de 05/06/2020 en la que se
aprobó la modificación del art. 13 de los estatutos relativos al lugar de celebración
de las Juntas Generales, con el objeto de permitir la asistencia a la misma por
videoconferencia u otros medios telemáticos. La celebración de la reunión por esta
vía se acompaña de garantías razonables para asegurar la identidad de los
accionistas o sus representantes en el ejercicio de su derecho de voto y se ofrecen
las siguientes posibilidades de participar en la Junta: i) asistencia presencial ii)
asistencia telemática.
cve: BORME-C-2024-1897
Verificable en https://www.boe.es
El Consejo de administración de Biofactoria Naturae et Salus ha decidido:
