BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88

Miércoles 8 de mayo de 2024

Pág. 2437

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1896

BIGMAT LOGÍSTICA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad BIGMAT
LOGÍSTICA, S.A. del día 30 de abril de 2024, se convoca a los Señores
Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la
Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria en el Hotel VP Plaza de
España, en la Plaza de España, núm. 5, (28008) Madrid, el día 15 de junio de 2024
a las 10:30 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar a
las 10:30 horas, con el orden del día que a continuación se detalla:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Apertura de la Sesión por el Presidente.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
Individuales de la Sociedad debidamente auditadas y de los Informes de Gestión y
de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
Consolidadas debidamente auditadas, y de los Informes de Gestión del Grupo
Consolidado y de Auditaría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2023.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no
financiera correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la ampliación de capital social
por un importe máximo de 588.000 euros de valor nominal, sin prima de emisión;
delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del
aumento, que podrá tener carácter incompleto. Renuncia de los derechos de
suscripción preferente.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la delegación de facultades
para la modificación del artículo séptimo de los estatutos sociales para reflejar la
nueva cifra de capital social.

cve: BORME-C-2024-1896
Verificable en https://www.boe.es

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la ampliación de capital social
por un importe máximo de 960.000 euros de valor nominal, con prima de emisión
de 66,66 euros por cada nueva acción; delegación de facultades en el Consejo de
Administración para la ejecución del aumento, que podrá tener carácter
incompleto. Renuncia de los derechos de suscripción preferente.