SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1895)
AVAL CASTILLA-LA MANCHA, S.G.R.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88
Miércoles 8 de mayo de 2024
Pág. 2436
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1895
AVAL CASTILLA-LA MANCHA, S.G.R.
El Consejo de Administración en su reunión del pasado 20 de marzo de 2024,
ha acordado convocar Junta General de Socios con carácter ordinario, que se
celebrará en Toledo, en la sede social, calle Nueva, número 4, en primera
convocatoria, el día 11 de junio de 2024, a las doce horas. Se prevé su celebración
en segunda convocatoria; por tanto y en el supuesto de que no resultase quórum
suficiente, se celebrará, en segunda convocatoria y en el mismo lugar y hora, al día
siguiente, 12 de junio de 2024, al objeto de tratar y, en su caso, adoptar los
correspondientes acuerdos, sobre los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe sobre la marcha de la sociedad durante el ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Flujos de Efectivo, y,
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), e informe de gestión, correspondientes
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Quinto.- Fijación del límite máximo de riesgo a garantizar durante el ejercicio
2024.
Sexto.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
Séptimo.- Cese y nombramiento de Consejeros, así como aprobación, en su
caso, de la renovación de miembros del Consejo de Administración y distribución
de cargos.
Octavo.- Nombramiento de auditor para la verificación de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2024.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Delegación de facultades.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital, y demás legislación y normativa aplicable, los socios
podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
deban de ser sometidos a su consideración, así como el Informe de Gestión y el
Informe de Auditoría sobre las cuentas de la Sociedad.
Toledo, 22 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
Miguel Bellido, S.A. , Representada por Don Félix Bellido Quintián.
ID: A240019959-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1895
Verificable en https://www.boe.es
Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1895
AVAL CASTILLA-LA MANCHA, S.G.R.
El Consejo de Administración en su reunión del pasado 20 de marzo de 2024,
ha acordado convocar Junta General de Socios con carácter ordinario, que se
celebrará en Toledo, en la sede social, calle Nueva, número 4, en primera
convocatoria, el día 11 de junio de 2024, a las doce horas. Se prevé su celebración
en segunda convocatoria; por tanto y en el supuesto de que no resultase quórum
suficiente, se celebrará, en segunda convocatoria y en el mismo lugar y hora, al día
siguiente, 12 de junio de 2024, al objeto de tratar y, en su caso, adoptar los
correspondientes acuerdos, sobre los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe sobre la marcha de la sociedad durante el ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Flujos de Efectivo, y,
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), e informe de gestión, correspondientes
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Quinto.- Fijación del límite máximo de riesgo a garantizar durante el ejercicio
2024.
Sexto.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
Séptimo.- Cese y nombramiento de Consejeros, así como aprobación, en su
caso, de la renovación de miembros del Consejo de Administración y distribución
de cargos.
Octavo.- Nombramiento de auditor para la verificación de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2024.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Delegación de facultades.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital, y demás legislación y normativa aplicable, los socios
podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
deban de ser sometidos a su consideración, así como el Informe de Gestión y el
Informe de Auditoría sobre las cuentas de la Sociedad.
Toledo, 22 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
Miguel Bellido, S.A. , Representada por Don Félix Bellido Quintián.
ID: A240019959-1
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Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
reunión.
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