SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1892)
AGRUPACIO DE CONSTRUCTORS DE LLEVANT, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88
Miércoles 8 de mayo de 2024
Pág. 2432
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1892
AGRUPACIO DE CONSTRUCTORS DE LLEVANT, S.A.
El Consejo de Administración de AGRUPACIO DE CONSTRUCTORS DE
LLEVANT S.A., ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General
Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad el día 12 de junio de
2024 a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día
siguiente en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas Anuales de la
sociedad, y del informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado en fecha 31
de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de
Administración y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado
en fecha 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la reducción de capital social de la
sociedad por importe nominal de 108.182,16 euros, mediante la amortización de
18 acciones propias mantenidas en autocartera, de 6010,12 euros de valor
nominal cada una de ellas, y consiguiente modificación del artículo 6 de los
Estatutos sociales.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, modificación del artículo 19 de los Estatutos
sociales en materia de retribución de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción,
en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Los accionistas tienen derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la
Ley de Sociedades de Capital, a examinar en el domicilio social y a obtener, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, el informe de auditoría de
cuentas, texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y
demás documentos que se someten a la aprobación de la misma.
Capdepera, 6 de mayo de 2024.- Secretario del Consejo de Administración,
Jaime Genovard.
cve: BORME-C-2024-1892
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240020421-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 88
Miércoles 8 de mayo de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1892
AGRUPACIO DE CONSTRUCTORS DE LLEVANT, S.A.
El Consejo de Administración de AGRUPACIO DE CONSTRUCTORS DE
LLEVANT S.A., ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General
Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad el día 12 de junio de
2024 a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día
siguiente en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas Anuales de la
sociedad, y del informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado en fecha 31
de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de
Administración y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado
en fecha 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la reducción de capital social de la
sociedad por importe nominal de 108.182,16 euros, mediante la amortización de
18 acciones propias mantenidas en autocartera, de 6010,12 euros de valor
nominal cada una de ellas, y consiguiente modificación del artículo 6 de los
Estatutos sociales.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, modificación del artículo 19 de los Estatutos
sociales en materia de retribución de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción,
en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Los accionistas tienen derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la
Ley de Sociedades de Capital, a examinar en el domicilio social y a obtener, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, el informe de auditoría de
cuentas, texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y
demás documentos que se someten a la aprobación de la misma.
Capdepera, 6 de mayo de 2024.- Secretario del Consejo de Administración,
Jaime Genovard.
cve: BORME-C-2024-1892
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240020421-1
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