BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 87

Martes 7 de mayo de 2024

Pág. 2400

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1875

TPL HOLDING, S.L.

El Consejo de Administración de la sociedad TPL Holding, S.L. (la "Sociedad"),
de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar
a los señores socios de la Sociedad a la junta general ordinaria de socios, que se
celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en la calle Serrano n.º 41,
28001, Madrid, el próximo día 11 de junio de 2024, a las 16:30 horas CET
(Madrid), previendo la posibilidad de asistencia de forma telemática, mediante
videoconferencia, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos
comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución de la junta general de socios,
del orden del día y los cargos de presidente y secretario.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales, del informe de gestión individual y de la gestión del órgano de
administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Aprobación de la distribución de un dividendo extraordinario con cargo
a la cuenta "Prima de Emisión" de la Sociedad.
Quinto.- Reelección de auditores.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Los señores socios que no pudieran unirse a la reunión presencialmente,
podrán delegar la representación, si así fuera su deseo, con los requisitos
establecidos en los estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital. A
dichos efectos, pueden remitir las correspondientes delegaciones al secretario no
consejero vía email (jaime.bragado@garrigues.com), con copia a la vicesecretaria
no consejera (cielo.rhodes@garrigues.com), en formato pdf.

A todos los efectos legales pertinentes, la asistencia por medios telemáticos
equivaldrá a la asistencia física.
La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir
los mecanismos de asistencia por medios telemáticos a la junta general cuando
razones técnicas o de seguridad lo requieran o justifiquen. La Sociedad no será
responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al socio derivados de
averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión o cualquier otra
eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que

cve: BORME-C-2024-1875
Verificable en https://www.boe.es

Los socios podrán asistir a la Junta General Ordinaria por medios telemáticos
mediante la aplicación de "Teams" accediendo a través del enlace que se les
proporcionará a todos aquellos que antes de la fecha de celebración de la junta
general así lo comuniquen al secretario no consejero vía email
(jaime.bragado@garrigues.com), con copia a la vicesecretaria no consejera
(cielo.rhodes@garrigues.com), identificando el compareciente a la junta general y,
en su caso, proporcionando la representación en virtud de la cual actúan.