BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 87

Martes 7 de mayo de 2024

Pág. 2398

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1874

TERMOCANDELARIA POWER, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad Termocandelaria Power, S.A. (la
"Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha
acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la junta general
ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de
la Sociedad, sito en la calle Serrano n.º 41, 28001, Madrid, el próximo día 11 de
junio de 2024, a las 16:00 horas CET (Madrid), previendo la posibilidad de
asistencia de forma telemática, mediante videoconferencia, al objeto de deliberar y
resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución de la junta general de
accionistas, del orden del día y los cargos de presidente y secretario.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales, del informe de gestión individual y de la gestión del órgano de
administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Aprobación de la distribución de un dividendo extraordinario con cargo
a la cuenta "Prima de Emisión" de la Sociedad.
Quinto.- Reelección de auditores.
Sexto.- Aprobación de la operación de la cesión a favor de la Sociedad de la
posición contractual de Energy Projects Leasing Co., LLC en virtud del contrato
suscrito por esta entidad con TermoCandelaria S.A.S. E.S.P. y compensación de
créditos a los efectos del artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán asistir a la Junta General Ordinaria por medios
telemáticos mediante la aplicación de "Teams" accediendo a través del enlace que
se les proporcionará a todos aquellos que antes de la fecha de celebración de la
junta general así lo comuniquen al secretario no consejero vía email
(jaime.bragado@garrigues.com), con copia a la vicesecretaria no consejera
(cielo.rhodes@garrigues.com), identificando el compareciente a la junta general y,
en su caso, proporcionando la representación en virtud de la cual actúa.
A todos los efectos legales pertinentes, la asistencia por medios telemáticos
equivaldrá a la asistencia física.
La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir

cve: BORME-C-2024-1874
Verificable en https://www.boe.es

Los señores accionistas que no pudieran unirse a la reunión presencialmente
podrán delegar la representación, si así fuera su deseo, con los requisitos
establecidos en los estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital. A
dichos efectos, pueden remitir las correspondientes delegaciones al secretario no
consejero vía email (jaime.bragado@garrigues.com), con copia a la vicesecretaria
no consejera (cielo.rhodes@garrigues.com), en formato pdf.