SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1862)
NAVES Y VIVIENDAS, S.A. (NAVISA)
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 87
Martes 7 de mayo de 2024
Pág. 2386
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1862
NAVES Y VIVIENDAS, S.A. (NAVISA)
Los Administradores mancomunados de la Sociedad anuncian la convocatoria
de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 12 de junio
de 2024, a las 10:00 horas, en Valencia, Plaza Ayuntamiento 26, puerta 30, (CP
46002), y 24 horas después en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el
mismo lugar, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance
de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de Aplicación de Resultado del ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Debate y aprobación, en su caso, de distribución de un dividendo a
cuenta del ejercicio 2024.
Quinto.- Debate y aprobación, en su caso, de distribución de un dividendo
extraordinario con cargo a prima de emisión.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista
puede examinar en el domicilio social --sito en Valencia, Plaza Ayuntamiento 26,
puerta 30--, así como solicitar y obtener la entrega y el envío gratuito y de forma
inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta, relacionados en el punto 1º del Orden del Día de la presente convocatoria.
Los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social podrán solicitar
complemento de convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día
notificándolo fehacientemente en el domicilio social en los 5 días siguientes a esta
publicación, indicando la identidad de los accionistas ejercientes, el número de
acciones titulares, los puntos a incluir en el orden del día, y acompañando cuanta
documentación sea procedente. Hasta el séptimo día anterior a la celebración, los
accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones precisas o formular
por escrito las preguntas pertinentes acerca de los asuntos del orden del día
(197LSC).
Valencia, 2 de mayo de 2024.- El representante persona física del
Administrador Mancomunado Milenium Flowers SL, y el representante persona
física del Administrador Mancomunado Valencia Residencial, S.L, Doña Noemi
Montoro Soriano y D. Miguel Montoro Soriano.
ID: A240020113-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1862
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta por
cualquiera de los sistemas admitidos en la Ley de Sociedades de Capital.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 87
Martes 7 de mayo de 2024
Pág. 2386
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1862
NAVES Y VIVIENDAS, S.A. (NAVISA)
Los Administradores mancomunados de la Sociedad anuncian la convocatoria
de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 12 de junio
de 2024, a las 10:00 horas, en Valencia, Plaza Ayuntamiento 26, puerta 30, (CP
46002), y 24 horas después en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el
mismo lugar, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance
de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de Aplicación de Resultado del ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Debate y aprobación, en su caso, de distribución de un dividendo a
cuenta del ejercicio 2024.
Quinto.- Debate y aprobación, en su caso, de distribución de un dividendo
extraordinario con cargo a prima de emisión.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos.
De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de
Capital, se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista
puede examinar en el domicilio social --sito en Valencia, Plaza Ayuntamiento 26,
puerta 30--, así como solicitar y obtener la entrega y el envío gratuito y de forma
inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta, relacionados en el punto 1º del Orden del Día de la presente convocatoria.
Los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social podrán solicitar
complemento de convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día
notificándolo fehacientemente en el domicilio social en los 5 días siguientes a esta
publicación, indicando la identidad de los accionistas ejercientes, el número de
acciones titulares, los puntos a incluir en el orden del día, y acompañando cuanta
documentación sea procedente. Hasta el séptimo día anterior a la celebración, los
accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones precisas o formular
por escrito las preguntas pertinentes acerca de los asuntos del orden del día
(197LSC).
Valencia, 2 de mayo de 2024.- El representante persona física del
Administrador Mancomunado Milenium Flowers SL, y el representante persona
física del Administrador Mancomunado Valencia Residencial, S.L, Doña Noemi
Montoro Soriano y D. Miguel Montoro Soriano.
ID: A240020113-1
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Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta por
cualquiera de los sistemas admitidos en la Ley de Sociedades de Capital.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
