SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1857)
INFORMACIONES CANARIAS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 87
Martes 7 de mayo de 2024
Pág. 2381
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1857
INFORMACIONES CANARIAS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria,
a las dieciséis treinta horas (16:30) del día 27 de junio de 2024, en el domicilio
social, calle del Profesor Lozano, número 7 (Urbanización El Sebadal), de esta
Ciudad, o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 28 de junio, en el
mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de
Gestión y la aplicación de resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2023, así como la censura de la gestión social durante dicho ejercicio.
Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos
adoptados.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
El Consejo de Administración requerirá la presencia de Notario que levante
acta de la junta en la forma legal y reglamentariamente establecida.
Según previenen los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los
accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con
cinco (5) días de antelación a la fecha de su celebración.
Se informa del derecho que corresponde a los accionistas, en los términos
regulados en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, de obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta General, incluidos el Informe de Gestión y el Informe de
los Auditores de Cuentas.
Las Palmas de Gran Canaria, 30 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo
de Administración, Rerum Novarum, S.L. a través de su representante persona
física D. Juan Francisco García González.
cve: BORME-C-2024-1857
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240019524-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 87
Martes 7 de mayo de 2024
Pág. 2381
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1857
INFORMACIONES CANARIAS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria,
a las dieciséis treinta horas (16:30) del día 27 de junio de 2024, en el domicilio
social, calle del Profesor Lozano, número 7 (Urbanización El Sebadal), de esta
Ciudad, o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 28 de junio, en el
mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de
Gestión y la aplicación de resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2023, así como la censura de la gestión social durante dicho ejercicio.
Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos
adoptados.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
El Consejo de Administración requerirá la presencia de Notario que levante
acta de la junta en la forma legal y reglamentariamente establecida.
Según previenen los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los
accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con
cinco (5) días de antelación a la fecha de su celebración.
Se informa del derecho que corresponde a los accionistas, en los términos
regulados en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, de obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la Junta General, incluidos el Informe de Gestión y el Informe de
los Auditores de Cuentas.
Las Palmas de Gran Canaria, 30 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo
de Administración, Rerum Novarum, S.L. a través de su representante persona
física D. Juan Francisco García González.
cve: BORME-C-2024-1857
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240019524-1
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