SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1853)
FIRMES ALAVESES, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 87
Martes 7 de mayo de 2024
Pág. 2377
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1853
FIRMES ALAVESES, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los
Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 27 de junio de
2024, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 28 de junio de 2024, a las
doce horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz
(Álava), calle Zorrostea, numero 10 Interior y que tendrá lugar conforme al
siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y Aprobación, sí procede, de las cuentas anuales
correspondientes al Ejercicio 2023.
Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del Ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por
el órgano de Administración durante el ya citado ejercicio económico.
Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización, subsanación,
ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas o en su caso
nombramiento de interventores.
Sexto.- Ratificación del Nombramiento de Auditor para los ejercicios cerrados
con fecha 31 de diciembre de 2023, 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de
2025.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas
de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de la junta, y en particular,
- Cuentas anuales del Ejercicio 2023.
- Propuesta de Aplicación del resultado del periodo económico ya citado.
Vitoria-Gasteiz, 24 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de
Administración de Firmes Alaveses, S.A., Rafael Pedreira Iñiguez de Heredia, El
Secretario del Consejo de Administración de Firmes Alaveses, S.A., Estibaliz
Pedreira Iñiguez de Heredia.
cve: BORME-C-2024-1853
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240019585-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 87
Martes 7 de mayo de 2024
Pág. 2377
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1853
FIRMES ALAVESES, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los
Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 27 de junio de
2024, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 28 de junio de 2024, a las
doce horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz
(Álava), calle Zorrostea, numero 10 Interior y que tendrá lugar conforme al
siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y Aprobación, sí procede, de las cuentas anuales
correspondientes al Ejercicio 2023.
Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del Ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por
el órgano de Administración durante el ya citado ejercicio económico.
Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización, subsanación,
ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas o en su caso
nombramiento de interventores.
Sexto.- Ratificación del Nombramiento de Auditor para los ejercicios cerrados
con fecha 31 de diciembre de 2023, 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de
2025.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas
de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de la junta, y en particular,
- Cuentas anuales del Ejercicio 2023.
- Propuesta de Aplicación del resultado del periodo económico ya citado.
Vitoria-Gasteiz, 24 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de
Administración de Firmes Alaveses, S.A., Rafael Pedreira Iñiguez de Heredia, El
Secretario del Consejo de Administración de Firmes Alaveses, S.A., Estibaliz
Pedreira Iñiguez de Heredia.
cve: BORME-C-2024-1853
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240019585-1
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