SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1847)
CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 87
Martes 7 de mayo de 2024
Pág. 2371
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1847
CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores
accionistas a la celebración de la JUNTA GENERAL ORDINARIA de la entidad
Construcciones Obras y Viales, S.A. (COVSA), que tendrá lugar el día 17 de junio
de 2024 a las 10:00 horas en el domicilio social sito en Pontevedra, calle Herminia
Fariña Cobian nº 6 bajo, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma
hora y lugar en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Presentación por los Administradores de las cuentas anuales
individuales de la Sociedad, e informe de gestión relativos al ejercicio 2023, y
debate, y, en su caso, aprobación de los mismos.
Segundo.- Propuesta sobre la aplicación del resultado y aprobación, en su
caso, de la misma.
Tercero.- Aprobar las cuentas anuales consolidadas que han sido auditadas.
Cuarto.- Aprobar la gestión y actuación del Consejo de Administración de la
Sociedad durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
Quinto.- Nombramiento de Auditor de las cuentas individuales de la Sociedad
para los ejercicios 2025,2026 y 2027.
Sexto.- Nombramiento de Auditor de las cuentas consolidadas de la Sociedad
para los ejercicios 2025,2026 y 2027.
Séptimo.- Cese de los miembros del actual Consejo de Administración.
Octavo.- Elección de los miembros del nuevo Consejo de Administración.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Los señores accionistas, que lo estimen pertinente, tienen derecho a examinar,
en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío
o entrega de todos los documentos antes referenciados.
Pontevedra, 29 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de Administracion,
Carlos Frieiro Dafonte.
cve: BORME-C-2024-1847
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240019506-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 87
Martes 7 de mayo de 2024
Pág. 2371
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1847
CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores
accionistas a la celebración de la JUNTA GENERAL ORDINARIA de la entidad
Construcciones Obras y Viales, S.A. (COVSA), que tendrá lugar el día 17 de junio
de 2024 a las 10:00 horas en el domicilio social sito en Pontevedra, calle Herminia
Fariña Cobian nº 6 bajo, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma
hora y lugar en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Presentación por los Administradores de las cuentas anuales
individuales de la Sociedad, e informe de gestión relativos al ejercicio 2023, y
debate, y, en su caso, aprobación de los mismos.
Segundo.- Propuesta sobre la aplicación del resultado y aprobación, en su
caso, de la misma.
Tercero.- Aprobar las cuentas anuales consolidadas que han sido auditadas.
Cuarto.- Aprobar la gestión y actuación del Consejo de Administración de la
Sociedad durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
Quinto.- Nombramiento de Auditor de las cuentas individuales de la Sociedad
para los ejercicios 2025,2026 y 2027.
Sexto.- Nombramiento de Auditor de las cuentas consolidadas de la Sociedad
para los ejercicios 2025,2026 y 2027.
Séptimo.- Cese de los miembros del actual Consejo de Administración.
Octavo.- Elección de los miembros del nuevo Consejo de Administración.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Los señores accionistas, que lo estimen pertinente, tienen derecho a examinar,
en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío
o entrega de todos los documentos antes referenciados.
Pontevedra, 29 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de Administracion,
Carlos Frieiro Dafonte.
cve: BORME-C-2024-1847
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240019506-1
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