SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1841)
ACANTILADOS DE LOS GIGANTES, S.A. (AGIGANSA)
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 87
Martes 7 de mayo de 2024
Pág. 2364
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1841
ACANTILADOS DE LOS GIGANTES, S.A.
(AGIGANSA)
El Consejo de Administración en su reunión de 31 de marzo de 2024 ha
acordado convocar la Junta General de accionistas que, con carácter ordinario, se
celebrará en el domicilio social, sito en la calle Bethencourt Alfonso, núm. 24, 4º
piso, en Santa Cruz de Tenerife, C.P. 38.002, el día jueves, 20 de junio de 2024 a
las 17:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el
mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Propuesta y aprobación, si procede, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2023, formuladas por el Consejo de Administración de
fecha de 31 de marzo de 2024, así como de la propuesta de aplicación y
distribución del resultado de las cuentas relativas al ejercicio 2023.
Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la gestión y actuación de los
Administradores correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Adopción de acuerdos sobre reparto de dividendos con cargo a
reservas, o en su caso, con aplicación al resultado del ejercicio 2023.
Cuarto.- Adopción de acuerdos sobre el sistema de retribución de los
administradores, Aprobación del Plan de retribución anual. Acuerdos que
procedan.
Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas correspondientes a los
ejercicios 2024, 2025, 2026.
Sexto.- Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad, con
facultades de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y llevar a cabo la
plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar por escrito,
con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma,
los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día.
Hasta el séptimo día anterior previsto para la celebración de la Junta, los
accionistas, mediante comunicación escrita, podrán solicitar de los
administradores, informaciones o aclaraciones, o formular preguntas acerca de los
asuntos comprendidos en el Orden del Día, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Conforme al artículo 172 Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que
cve: BORME-C-2024-1841
Verificable en https://www.boe.es
De acuerdo con el artículo 272 Ley de Sociedades de Capital se hace constar
el derecho que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista
podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la misma y las cuentas anuales objeto del
orden del día.
Núm. 87
Martes 7 de mayo de 2024
Pág. 2364
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1841
ACANTILADOS DE LOS GIGANTES, S.A.
(AGIGANSA)
El Consejo de Administración en su reunión de 31 de marzo de 2024 ha
acordado convocar la Junta General de accionistas que, con carácter ordinario, se
celebrará en el domicilio social, sito en la calle Bethencourt Alfonso, núm. 24, 4º
piso, en Santa Cruz de Tenerife, C.P. 38.002, el día jueves, 20 de junio de 2024 a
las 17:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el
mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Propuesta y aprobación, si procede, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2023, formuladas por el Consejo de Administración de
fecha de 31 de marzo de 2024, así como de la propuesta de aplicación y
distribución del resultado de las cuentas relativas al ejercicio 2023.
Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la gestión y actuación de los
Administradores correspondiente al ejercicio 2023.
Tercero.- Adopción de acuerdos sobre reparto de dividendos con cargo a
reservas, o en su caso, con aplicación al resultado del ejercicio 2023.
Cuarto.- Adopción de acuerdos sobre el sistema de retribución de los
administradores, Aprobación del Plan de retribución anual. Acuerdos que
procedan.
Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas correspondientes a los
ejercicios 2024, 2025, 2026.
Sexto.- Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad, con
facultades de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y llevar a cabo la
plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de
Accionistas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar por escrito,
con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma,
los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día.
Hasta el séptimo día anterior previsto para la celebración de la Junta, los
accionistas, mediante comunicación escrita, podrán solicitar de los
administradores, informaciones o aclaraciones, o formular preguntas acerca de los
asuntos comprendidos en el Orden del Día, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Conforme al artículo 172 Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que
cve: BORME-C-2024-1841
Verificable en https://www.boe.es
De acuerdo con el artículo 272 Ley de Sociedades de Capital se hace constar
el derecho que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista
podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la misma y las cuentas anuales objeto del
orden del día.
