BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 86

Lunes 6 de mayo de 2024

Pág. 2338

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1819

MANJUEL LOZANO E HIJOS, S.L.

El Administrador Único convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad para
la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en
la notaría de Dña. María Isabel Gil Pérez-Carro en calle de la Caridad nº 6-C de
BRUNETE (Madrid) código postal 28690 el 27 de mayo de 2024 a las 11:30 horas
de la mañana con arreglo al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
ejercicio correspondiente al año 2023.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único
durante el ejercicio 2023.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales,
comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria,
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2020, 31 de
diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
los resultados de los ejercicios correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único
durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

Quinto.- Autorizar al Administrador Único para la venta de los activos A)
Avenida de Suiza, número 12 de COSLADA con referencia catastral
3467213VK5736N0001YK B) Avenida de Suiza, número 10 de COSLADA con
referencia catastral 3467212VK5736N0001BK.
Sexto.- Inclusión de los Estatutos de la Sociedad de la actividad ALQUILER
LOCALES INDUSTRIALES en concordancia con la situación censal y actividad en
la Agencia Tributaria Grupo/sección IAE: 861.2 y fecha de alta 1 de abril de 2007.
Séptimo.- Modificación del procedimiento de convocatoria de Junta General de
Accionistas siendo en lo sucesivo mediante anuncio publicado en la página web de
la sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos
previstos en el art. 11 bis. En sustitución del citado procedimiento será posible que

cve: BORME-C-2024-1819
Verificable en https://www.boe.es

Cuarto.- Realización y puesta en funcionamiento de una WEB corporativa de la
sociedad.