BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 86

Lunes 6 de mayo de 2024

Pág. 2335

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1817

LAGOTEL SA

Se convoca a todos los accionistas de la sociedad, a la Junta General ordinaria
y extraordinaria, que se celebrará en Circuit del Llac s/n de la Urbanización las
Gaviotas de Muro, en el domicilio social, el día 6 de junio de 2024, a las doce horas
y treinta minutos, en primera convocatoria, o al día siguiente, en los mismos lugar y
hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos
que configuran el.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance,
Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo y Memoria e Informe de Gestión) del ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración
de la entidad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobar la dotación de una reserva indisponible (reserva de
capitalización) en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.1.b) de la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Segundo.- Aprobar la dotación de una reserva indisponible (reserva de
nivelación) en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.1.b) de la Ley 27/
2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Tercero.- Reversión de la dotación del importe de la Reserva de capitalización
del ejercicio 2017 y traspaso de su importe a Reservas Voluntarias.

Quinto.- Autorización y delegación de facultades a favor del cualquiera de los
miembros del Consejo de Administración, para formalizar, subsanar, interpretar y
ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta General.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir
de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de esta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe

cve: BORME-C-2024-1817
Verificable en https://www.boe.es

Cuarto.- Modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales, de cambio de
domicilio social.