SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1815)
JAESZA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 86
Lunes 6 de mayo de 2024
Pág. 2333
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1815
JAESZA, S.A.
Se convoca a los Señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria
que tendrá lugar en el domicilio social sito en Aravaca (Madrid), Avenida Osa
Mayor Nº 90, 2º D, el día 10 de junio de dos mil veinticuatro, a las 13:00 horas, en
primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria para el mismo día a
las 13:30 horas y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio social 2023, cerrado a 31 de diciembre de 2023, así
como del informe de gestión, correspondientes a dicho ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del
ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada
por el Administrador único durante el ejercicio 2023.
Cuarto.- Delegación de Facultades. Protocolización de Acuerdos Sociales.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación, previa segregación, de la transmisión de la finca rustica
resultante de dicha segregación sita en Peñalba de Ávila, denominada "Dehesa del
Montecillo", dada la consideración de activo esencial de dicho bien inmueble, de
conformidad con el artículo 160. f) LSC.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 y el artículo 272 de la Ley
de Sociedades de Capital, se informa a los Sres. Socios que podrán solicitar por
escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante su celebración, los
informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día
que estimen pertinentes. Asimismo, y a partir de la convocatoria de Junta General,
podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe
de gestión.
Madrid, 29 de abril de 2024.- La Administradora Solidaria, Doña María
Mercedes Espí Jimeno.
ID: A240019255-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-1815
Verificable en https://www.boe.es
Segundo.- Delegación de Facultades. Protocolización de Acuerdos Sociales.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 86
Lunes 6 de mayo de 2024
Pág. 2333
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1815
JAESZA, S.A.
Se convoca a los Señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria
que tendrá lugar en el domicilio social sito en Aravaca (Madrid), Avenida Osa
Mayor Nº 90, 2º D, el día 10 de junio de dos mil veinticuatro, a las 13:00 horas, en
primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria para el mismo día a
las 13:30 horas y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio social 2023, cerrado a 31 de diciembre de 2023, así
como del informe de gestión, correspondientes a dicho ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del
ejercicio 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada
por el Administrador único durante el ejercicio 2023.
Cuarto.- Delegación de Facultades. Protocolización de Acuerdos Sociales.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación, previa segregación, de la transmisión de la finca rustica
resultante de dicha segregación sita en Peñalba de Ávila, denominada "Dehesa del
Montecillo", dada la consideración de activo esencial de dicho bien inmueble, de
conformidad con el artículo 160. f) LSC.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 y el artículo 272 de la Ley
de Sociedades de Capital, se informa a los Sres. Socios que podrán solicitar por
escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante su celebración, los
informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día
que estimen pertinentes. Asimismo, y a partir de la convocatoria de Junta General,
podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe
de gestión.
Madrid, 29 de abril de 2024.- La Administradora Solidaria, Doña María
Mercedes Espí Jimeno.
ID: A240019255-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2024-1815
Verificable en https://www.boe.es
Segundo.- Delegación de Facultades. Protocolización de Acuerdos Sociales.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
