SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1814)
IBERO GROUP TECNOCASA HOLDING, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 86
Lunes 6 de mayo de 2024
Pág. 2332
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1814
IBERO GROUP TECNOCASA HOLDING, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores
accionistas de la sociedad a la junta general ordinaria, que se celebrará en el
domicilio social el día 5 de junio de 2024, a las 12:00 horas, en primera
convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día, en segunda
convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de
las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre
de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
consolidadas y del Informe de Gestión consolidado correspondientes al ejercicio
social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta del órgano de administración
sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2023 o, en su caso, determinación de la misma.
Cuarto.- Autorización de la Junta General de Accionistas para la adquisición
derivativa condicionada de acciones en régimen de autocartera y, en su caso,
determinación de los criterios a aplicar.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la
Compañía.
De conformidad con el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio
podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como en su caso, el informe
de gestión y el informe del auditor de cuentas.
El Prat de Llobregat, 2 de mayo de 2024.- Presidente del Consejo de
Administración, Don Vittorio Rossi.
cve: BORME-C-2024-1814
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240019735-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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1814
IBERO GROUP TECNOCASA HOLDING, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores
accionistas de la sociedad a la junta general ordinaria, que se celebrará en el
domicilio social el día 5 de junio de 2024, a las 12:00 horas, en primera
convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día, en segunda
convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de
las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre
de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
consolidadas y del Informe de Gestión consolidado correspondientes al ejercicio
social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta del órgano de administración
sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2023 o, en su caso, determinación de la misma.
Cuarto.- Autorización de la Junta General de Accionistas para la adquisición
derivativa condicionada de acciones en régimen de autocartera y, en su caso,
determinación de los criterios a aplicar.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la
Compañía.
De conformidad con el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio
podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como en su caso, el informe
de gestión y el informe del auditor de cuentas.
El Prat de Llobregat, 2 de mayo de 2024.- Presidente del Consejo de
Administración, Don Vittorio Rossi.
cve: BORME-C-2024-1814
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240019735-1
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