BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 86

Lunes 6 de mayo de 2024

Pág. 2325

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1809

FINLOVEST SICAV S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los
señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio
social, sito en Madrid, calle Serrano nº 37, el día 26 de Junio de 2024 a las 10:00
horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 27 de Junio de 2024, en el
mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el
siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión
del ejercicio 2023 y de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
del citado ejercicio.
Tercero.- Cese, nombramiento, ratificación y/o renovación de Consejeros.
Autorización del Artículo 230.1 LSC.
Cuarto.- Renovación o Sustitución de Auditores.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración.
Séptimo.- Autorización de las operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley
de Instituciones de Inversión Colectiva.
Octavo.- Delegación de Facultades.
Noveno.- Aprobación del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que
podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación
aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el
Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo
272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
En Madrid, 11 de abril de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración,
Doña Lourdes Llave Alonso.

cve: BORME-C-2024-1809
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