SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1807)
EDERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 86
Lunes 6 de mayo de 2024
Pág. 2323
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1807
EDERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Administrador Único de Ederra, Sociedad Anónima, se
convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que
se celebrará en Sant Cugat del Vallès, C/ Sena nº 12, el día 13 de junio de 2024, a
las 12:00 horas, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda
celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en
el mismo lugar y a la misma hora del día 12 de junio de 2024, bajo el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad
correspondientes al ejercicio 2023, así como, en su caso, de la propuesta de
distribución del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en el
ejercicio 2023.
Tercero.- Cancelación, por la parte no utilizada, de la autorización para adquirir
acciones propias de la Sociedad, concedida por la Junta General Ordinaria
celebrada el 29 de junio de 2023, y nueva autorización para la adquisición de
acciones propias en los términos establecidos en el artículo 146 del vigente Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los anteriores
acuerdos.
Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso,
nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de
examinar en el domicilio social los documentos relativos a las cuentas anuales que
han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar y obtener
de forma gratuita la entrega o el envío de dichos documentos.
Sant Cugat del Vallès, 23 de abril de 2024.- El Administrador Único, D. Raúl
Cordero Silván.
cve: BORME-C-2024-1807
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240019850-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Lunes 6 de mayo de 2024
Pág. 2323
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1807
EDERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Administrador Único de Ederra, Sociedad Anónima, se
convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que
se celebrará en Sant Cugat del Vallès, C/ Sena nº 12, el día 13 de junio de 2024, a
las 12:00 horas, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda
celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en
el mismo lugar y a la misma hora del día 12 de junio de 2024, bajo el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad
correspondientes al ejercicio 2023, así como, en su caso, de la propuesta de
distribución del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en el
ejercicio 2023.
Tercero.- Cancelación, por la parte no utilizada, de la autorización para adquirir
acciones propias de la Sociedad, concedida por la Junta General Ordinaria
celebrada el 29 de junio de 2023, y nueva autorización para la adquisición de
acciones propias en los términos establecidos en el artículo 146 del vigente Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los anteriores
acuerdos.
Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso,
nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de
examinar en el domicilio social los documentos relativos a las cuentas anuales que
han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar y obtener
de forma gratuita la entrega o el envío de dichos documentos.
Sant Cugat del Vallès, 23 de abril de 2024.- El Administrador Único, D. Raúl
Cordero Silván.
cve: BORME-C-2024-1807
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240019850-1
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