SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1775)
LLANOS DEL SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 85
Viernes 3 de mayo de 2024
Pág. 2287
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1775
LLANOS DEL SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta
general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera
convocatoria, el día 6 de junio de 2024, a las 12:30 horas, en la Notaría de la Sra.
Francisca Aloy Martorell, situada en la Avenida Meridiana, nº 358, 11º D, de
Barcelona (08027 – Barcelona), y en segunda convocatoria, el día 7 de junio de
2024, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del
ejercicio 2021.
Segundo.- Aplicación del resultado cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del
ejercicio 2022.
Cuarto.- Aplicación del resultado cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio
2023.
Sexto.- Aplicación del resultado cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Séptimo.- Aprobación en su caso de la gestión realizada por el órgano de
administración durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Exposición de las gestiones realizadas en el procedimiento de
expropiación forzosa de 51.477m2 de la finca propiedad de la sociedad, resolución
del mismo y cobro de la indemnización.
Tercero.- Posibilidad de venta de la finca propiedad de la sociedad. Posibilidad
de venta de las acciones de la sociedad.
Cuarto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales referente a la
forma de la convocatoria de las Juntas Generales, con el fin de establecer que la
convocatoria a las mismas se realice por cualquier procedimiento de comunicación
individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios, en
vez de la forma actual.
Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales, añadiendo, eliminando o
cve: BORME-C-2024-1775
Verificable en https://www.boe.es
Segundo.- Exposición de las gestiones realizadas tendentes a la venta de la
finca según los acuerdos tomados en la última Junta celebrada de fecha 29 de
junio de 2021.
Núm. 85
Viernes 3 de mayo de 2024
Pág. 2287
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1775
LLANOS DEL SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta
general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera
convocatoria, el día 6 de junio de 2024, a las 12:30 horas, en la Notaría de la Sra.
Francisca Aloy Martorell, situada en la Avenida Meridiana, nº 358, 11º D, de
Barcelona (08027 – Barcelona), y en segunda convocatoria, el día 7 de junio de
2024, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del
ejercicio 2021.
Segundo.- Aplicación del resultado cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del
ejercicio 2022.
Cuarto.- Aplicación del resultado cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio
2023.
Sexto.- Aplicación del resultado cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Séptimo.- Aprobación en su caso de la gestión realizada por el órgano de
administración durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Exposición de las gestiones realizadas en el procedimiento de
expropiación forzosa de 51.477m2 de la finca propiedad de la sociedad, resolución
del mismo y cobro de la indemnización.
Tercero.- Posibilidad de venta de la finca propiedad de la sociedad. Posibilidad
de venta de las acciones de la sociedad.
Cuarto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales referente a la
forma de la convocatoria de las Juntas Generales, con el fin de establecer que la
convocatoria a las mismas se realice por cualquier procedimiento de comunicación
individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios, en
vez de la forma actual.
Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales, añadiendo, eliminando o
cve: BORME-C-2024-1775
Verificable en https://www.boe.es
Segundo.- Exposición de las gestiones realizadas tendentes a la venta de la
finca según los acuerdos tomados en la última Junta celebrada de fecha 29 de
junio de 2021.
