SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1766)
CREA MADRID NUEVO NORTE, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 85
Viernes 3 de mayo de 2024
Pág. 2275
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1766
CREA MADRID NUEVO NORTE, S.A.
El Consejo de Administración de Crea Madrid Nuevo Norte, S.A. (la
"Sociedad") ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que
tendrá lugar en Madrid el día 18 de junio de 2024 a las 12.00 horas, en el domicilio
social de la Compañía, Paseo de la Castellana, nº 216, planta 15ª, en primera
convocatoria, y, en su caso, para el siguiente 19 de junio de 2024, en el mismo
lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y, en su
caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de
Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto y Estado de Flujos de efectivo) y del informe de gestión, formuladas por el
Consejo de Administración de la Compañía en su reunión del 21 de marzo de
2024, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación de la Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio
2023.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio 2023.
Cuarto.- Reelección de administradores.
Quinto.- Ampliación del capital social y modificación del artículo 5 de los
Estatutos Sociales para adaptar la cifra de capital a la cifra resultante del aumento.
a) Aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias en la cantidad
de nueve millones ciento cuatro mil quinientos cincuenta y un euros con cuarenta y
siete céntimos de euro (9.104.551,47 €), mediante la emisión de 30.297 nuevas
acciones ordinarias y nominativas de 300,51 euros de valor nominal cada una de
ellas.
b) Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales para adaptar la cifra de
capital social a la cifra resultante tras la ejecución del acuerdo de aumento.
Sexto.- Aprobación de la asignación adicional del ejercicio 2023 del Presidente
del Consejo de Administración.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Intervención de notario en la Junta.
El Acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas será
extendida por un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, requerido al efecto
por el Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo
203 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el artículo 101 del
Reglamento del Registro Mercantil.
Asistencia presencial
cve: BORME-C-2024-1766
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Delegación indistinta de facultades en el Consejo de Administración,
en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para formalizar,
subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.
Núm. 85
Viernes 3 de mayo de 2024
Pág. 2275
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1766
CREA MADRID NUEVO NORTE, S.A.
El Consejo de Administración de Crea Madrid Nuevo Norte, S.A. (la
"Sociedad") ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que
tendrá lugar en Madrid el día 18 de junio de 2024 a las 12.00 horas, en el domicilio
social de la Compañía, Paseo de la Castellana, nº 216, planta 15ª, en primera
convocatoria, y, en su caso, para el siguiente 19 de junio de 2024, en el mismo
lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y, en su
caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de
Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto y Estado de Flujos de efectivo) y del informe de gestión, formuladas por el
Consejo de Administración de la Compañía en su reunión del 21 de marzo de
2024, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación de la Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio
2023.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio 2023.
Cuarto.- Reelección de administradores.
Quinto.- Ampliación del capital social y modificación del artículo 5 de los
Estatutos Sociales para adaptar la cifra de capital a la cifra resultante del aumento.
a) Aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias en la cantidad
de nueve millones ciento cuatro mil quinientos cincuenta y un euros con cuarenta y
siete céntimos de euro (9.104.551,47 €), mediante la emisión de 30.297 nuevas
acciones ordinarias y nominativas de 300,51 euros de valor nominal cada una de
ellas.
b) Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales para adaptar la cifra de
capital social a la cifra resultante tras la ejecución del acuerdo de aumento.
Sexto.- Aprobación de la asignación adicional del ejercicio 2023 del Presidente
del Consejo de Administración.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Intervención de notario en la Junta.
El Acta de la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas será
extendida por un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, requerido al efecto
por el Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo
203 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el artículo 101 del
Reglamento del Registro Mercantil.
Asistencia presencial
cve: BORME-C-2024-1766
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Delegación indistinta de facultades en el Consejo de Administración,
en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para formalizar,
subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.
