BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 85

Viernes 3 de mayo de 2024

Pág. 2267

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1760

BIGMAT IBERIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad BIGMAT IBERIA,
S.A. del día 26 de abril de 2024, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará
en primera convocatoria en el Hotel VP Plaza de España, en la Plaza de España,
núm. 5, (28008) Madrid, el día 15 de junio de 2024 a las 9:30 horas, y en segunda
convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar a las 9:30 horas, con el orden del
día que a continuación se detalla:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Apertura de la Sesión por el Presidente.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad debidamente auditadas, e Informe de Gestión correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, y censura de la gestión social del
referido ejercicio.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la ampliación de capital social
por un importe máximo de 300.506 euros de valor nominal, mediante la emisión de
acciones de la serie A’, de valor nominal 3.005,06 euros y con prima de emisión de
6.015,18 euros por cada nueva acción; delegación de facultades en el Consejo de
Administración para la ejecución del aumento, que podrá tener carácter
incompleto. Renuncia de los derechos de suscripción preferente.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la delegación de facultades
para la modificación del artículo sexto de los estatutos sociales para reflejar la
nueva cifra de capital social.
Cuarto.- Renovación de auditores.
Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la
compra de acciones propias de la Sociedad.
Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para
subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General, así

cve: BORME-C-2024-1760
Verificable en https://www.boe.es

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la ampliación de capital social
por un importe máximo de 155.060,58 euros de valor nominal, mediante la emisión
de acciones de la serie B, de valor nominal 601,01 euros y sin prima de emisión;
delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del
aumento, que podrá tener carácter incompleto. Renuncia de los derechos de
suscripción preferente.