SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-1759)
AUSTRAL CAPITAL SIL, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 85
Viernes 3 de mayo de 2024
Pág. 2266
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1759
AUSTRAL CAPITAL SIL, S.A.
De conformidad con los correspondientes preceptos legales y estatutarios se
acuerda por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, a
celebrar en el domicilio social, sito en 28010 Madrid, c/ Fortuny, nº 1, en primera
convocatoria, el día 10 de junio de 2024, a las 16:30 horas, y si no hubiera quórum
suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día
siguiente, 11 de junio de 2024 bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante
dicho ejercicio.
Tercero.- Nombramiento y/o reelección de auditores.
Cuarto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley
de Instituciones de Inversión Colectiva.
Quinto.- Aumento de las cifras del capital social inicial y estatutario máximo.
Modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.
Sexto.- Cambio de la frecuencia del valor liquidativo de la Sociedad.
Modificación del artículo 6º de los estatutos sociales.
Séptimo.- Delegación de facultades para la interpretación, formalización,
ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista
podrá examinar en el domicilio social o pedir a la sociedad la entrega o el envío
gratuito, del texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe sobre las
mismas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.
Madrid, 26 de abril de 2024.- La Secretaria del Consejo de Administración,
Dña. Almudena de Egaña Huerta.
cve: BORME-C-2024-1759
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240018984-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 85
Viernes 3 de mayo de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1759
AUSTRAL CAPITAL SIL, S.A.
De conformidad con los correspondientes preceptos legales y estatutarios se
acuerda por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, a
celebrar en el domicilio social, sito en 28010 Madrid, c/ Fortuny, nº 1, en primera
convocatoria, el día 10 de junio de 2024, a las 16:30 horas, y si no hubiera quórum
suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día
siguiente, 11 de junio de 2024 bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2023.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante
dicho ejercicio.
Tercero.- Nombramiento y/o reelección de auditores.
Cuarto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley
de Instituciones de Inversión Colectiva.
Quinto.- Aumento de las cifras del capital social inicial y estatutario máximo.
Modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.
Sexto.- Cambio de la frecuencia del valor liquidativo de la Sociedad.
Modificación del artículo 6º de los estatutos sociales.
Séptimo.- Delegación de facultades para la interpretación, formalización,
ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista
podrá examinar en el domicilio social o pedir a la sociedad la entrega o el envío
gratuito, del texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe sobre las
mismas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.
Madrid, 26 de abril de 2024.- La Secretaria del Consejo de Administración,
Dña. Almudena de Egaña Huerta.
cve: BORME-C-2024-1759
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240018984-1
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